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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

세원물산/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경상북도 영천시 영천산단로 340 당사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 배당기준:1주당 150원(액면가30%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강형원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤삼수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전정일 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 강형원 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤삼수 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강형원	1957-09	3년	재선임	(전)현대백화점 사외이사 (전)대구지방국세청장 (현)세무법인정우 대표	-
윤삼수	1968-05	3년	재선임	(현)법무법인 중원	-
전정일	1975-12	2년	신규선임	(전)서울지방국세청 국제거래조사국 (현)법률사무소 세금과 삶 대표 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강형원	1957-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(전)현대백화점 사외이사 (전)대구지방국세청장 (현)세무법인정우 대표
윤삼수	1968-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인 중원
전정일	1975-12	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)서울지방국세청 국제거래조사국 (현)법률사무소 세금과 삶 대표 변호사