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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

브랜드엑스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 성동구 왕십리로 222 한양대학교 박물관, 2층 강성희 세미나실
3. 의안 주요내용		□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안:제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 120원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안:사내이사 김동선 선임의 건 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동선	1978-02	3	신규선임	- 2024.10 ~ 현재: BRAND X CORPORATION JAPAN Co.,Ltd. 사내이사 - 2022.12 ~ 현재: ㈜브랜드엑스코퍼레이션 경영관리그룹장(CFO) - 2021.04 ~ 2022.10: ㈜공업사스토어 사내이사(CFO)