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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

판도라티비/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길49, 11층(삼평동,DTC타워) (주)판도라티비 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제26기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:감사 심재길 선임의 건(재선임,중임) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(1,000,000,000원) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(100,000,000원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심재길	1969-05	3년	재선임	비상근	現, (주)웨이프렌즈 대표이사 前, (주)에프엠커뮤니케이션즈 대표이사