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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

바이브컴퍼니/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 용산구 독서당로 97(한남동), 2층
3. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김은경) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은경	1974-12	3년	신규선임	00~현재 (주)바이브컴퍼니 경영기획실장 99~00 (주)선도소프트 97~99 단국대학교 경영학 석사