DAE-IL Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

디아이씨/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1호의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김성문) 제 2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(김정렬) 제 2-3호의안 : 사내이사 선임의 건(전석기) 제 2-4호의안 : 사외이사 선임의 건(한개철)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성문	1939-03	3	재선임	(주)디아이씨 회장(현) (주)제인모터스 대표이사(현)
김정렬	1972-07	3	재선임	(주)디아이씨 대표이사 부회장(현) (주)대일이노텍 대표이사 사장(현) (주)디아이씨신소재 대표이사(현)
전석기	1976-05	3	재선임	(주)디아이씨 영업총괄 상무이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한개철	1944-01	2	재선임	(주)디아이씨 사외이사(현) 육군대령 예편 육군본부 인사참모부 감찰감실 검열장교 육군대학 군사전략 교관 등	-