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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

대진첨단소재/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 제6기 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 유성준(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 장현주(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 성백준(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 김현철(재선임) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1인) 제3-1호 의안 : 감사 강혁승(재선임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시길 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유성준	1987-12	3	재선임	현)대진첨단소재 공동대표이사
장현주	1972-10	3	재선임	현)대진첨단소재 공동대표이사 전)(주)세코닉스 재경팀 부장
성백준	1971-01	3	재선임	현)대진첨단소재 필리핀총괄 상무 전)월드피엘에스(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1980-09	3	재선임	현)관세법인PASSWIN 대표관세사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강승혁	1986-07	3	재선임	비상근	현)한울회계법인 파트너회계사 전)신우회계법인 회계사 전)다산회계법인 회계사