EXICURE HITRON INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

엑시큐어하이트론/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 1층 대회의실
4. 의안 주요내용		제39기 정기주주총회 목적사항 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제39기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제39기 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	60. 전기자동차 충전기 제조 및 판매, 유통		사업확장을 위한 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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