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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

쌍방울/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동)지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식 액면 분할) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-