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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

대주이엔티/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천 중구 신포로 4(사동) 7층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2.5억) 제4호의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 재선임의 건(박주봉) 제4-2호의안 : 사내이사 선임의 건(위형선)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주봉	1957-12	3	재선임	1998.08 대주개발 설립, 대표이사 역임 2006~ 대주KC회장 2024.04 ~ 現 대주이엔티(주) 대표이사
위형선	1973-03	3	신규선임	2004.09 ~ 現 대주이엔티(주) 근무