Flask Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

플래스크/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 이병재 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 윤수아 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 자본감소 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병재	1970-08	3	재선임	EA코리아 한국ㆍ동남아퍼블리싱 부사장 EA코리아 스튜디오 General Manager 現) 플래스크 대표이사
윤수아	1970-09	3	재선임	까치종합건축사사무소 건축사 지오인터내셔널 건축사업부 총괄 위지오 대표이사 現) 플래스크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업 1. 신재생에너지 관련 도?소매 및 에이전트업 1. 신재생에너지 관련 컨설팅업 1. 신재생에너지 관련 파이낸싱업 1. 배관 및 냉난방 공사업 1. 건물용 기계장비 설치 공사업 1. 방음, 방진 및 내화 공사업 1. 소방시설 공사업 1. 기타 건물 관련 설비 설치 공사업 1. 금융업 (해외투자) 1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발 및 유통 1. 블록체인 개발 및 관련 사업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 1. 가상자산 환전 및 중개업 1. 가상자산 매매 및 거래중개업 1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업 1. 가상자산 신탁업 1. 가상자산 예금관리업 1. 가상자산 발행업 1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업 1. 가상자산 지불관련 서비스 1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업 1. 저작물 등 출판업 1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업 1. 출판물 제작과 판매업 1. 상표,브랜드 등 지적재권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업 1. 증권정보 제공업 1. 인터넷뉴스 서비스업		사업 구조 재편을 위한 사업 목적 삭제