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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

노머스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 마켓타워2 2층 한국IR협의회 IR Room
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 제6기(2024. 1. 1 - 2024. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건(김영준) 제2-2호 사내이사 선임의 건(김윤아) 제2-3호 사외이사 선임의 건(손재일) 제3호 의안 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영준	1989-10	3	재선임	2008.09~2014.05 Carnegie Mellon Univ. 학사 2014.09~2016.05 Colombia grad. 경제학 석사 2016.09~2019.02 대신자산운용 펀드매니저 2019.03~현재 ㈜노머스 대표이사
김윤아	1989-08	3	재선임	2008.03~2014.02 이화여자대학교 학사 2014.03~2016.08 MBN 대중문화부 기자 2016.09~2019.02 화이브라더스코리아 2019.03~현재 ㈜노머스 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손재일	1956-08	3	신규선임	1975.03~1979.02. 서울대학교 법과대학 졸업 1986.03~1992.02. 부산지방검찰청 검사 1992.03~ 현재 손재일법률사무소 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 부동산 임대업 및 전대업 1. 각종 식음료 제조, 가공 및 도소매업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-