HWASEUNG R&A CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

화승알앤에이/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), (주)화승알앤에이 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제4기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 현금배당 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 사내이사 김형진 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍존희 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.14 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형진	1964-07	3	재선임	(2008 ~ 2021) Hwaseung Automotive America Holdings Inc. 법인장 (2021 ~ 2022) ㈜화승알앤에이 영업본부장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 대표이사 (2022 ~ 현재) ㈜화승티엔드씨 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍존희	1958-03	3	재선임	(2015 ~ 2016) 현대자동차㈜ 연구개발본부 해외연구소운영팀장 (2017) 현대자동차㈜ 연구개발본부 재료개발센터장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍존희	1958-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2015 ~ 2016) 현대자동차㈜ 연구개발본부 해외연구소운영팀장 (2017) 현대자동차㈜ 연구개발본부 재료개발센터장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사