FINO INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

피노/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 주식회사 피노 8층
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1 호 의안 : 제35기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 비상근감사 조창의 상근 전환의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '제2호 의안'은 기존 비상근감사 조창을 잔여임기 동안 상근감사로 전환하는 건으로, 보통결의 절차를 진행할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조창	1979-09	잔여임기 승계(~27.6.18.)	-	상근	-[현] PT Eco Energy Perkasa 재무부장 -[현] 주식회사 피노 비상근감사