SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)수산중공업 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 수산중공업주 소: 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 전화번호: 031-352-7733
작 성 자:	성 명: 조현민부서 및 직위: 경영관리팀 부장전화번호: 031-350-5195

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 수산중공업본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 21일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 수산중공업보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정석현최대주주의 특수관계인보통주9,782,17715.68최대주주의 특수관계인-(주)수산인더스트리최대주주보통주20,709,98333.19최대주주-(주)수산아이앤티계열회사보통주1,542,0072.47계열회사-안정재특수관계자보통주421,3180.68특수관계자-한무권특수관계자보통주485,0000.78특수관계자-이민선특수관계자보통주25,2070.04특수관계자-김병현특수관계자보통주10,0000.02특수관계자-32,975,69252.86-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조현민(수산중공업)보통주400직원직원-이아름(수산중공업)보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 30일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체 (2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com가.전자위임장시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 참여기간: 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인인증방법 : 휴대폰 본인인증, 공동인증, 카카오페이라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장 용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ○ 우편접수 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 수산중공업 경 영관리팀·전화번호 : 031-352-7733 ·팩스번호 : 031-624-4597 - 접수 기간 : 2025년 3월 21일부터 3월 31일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 31일 오전 9시 30분경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 21일 09시 ~ 2025년 3월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com가.전자투표시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 참여기간: 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)다. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인인증방법 : 휴대폰 본인인증, 공동인증, 카카오페이라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사제도 및 전자투표와 전자위임장제도(https://vote.samsungpop.com)를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황주식회사 수산중공업

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계, 건설장비, 전기공사 장비 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설,플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다. 건설장비 가동율 저하등 시장위축 영향을 받고 있습니다.(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다. 환율에 의한 국외 경쟁업체와의 가격 경쟁력이 치열하며 품질향상 및 적극적인 서비스 대응으로 시장확대가 요구 됩니다.(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으며, 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다. 특장사업은 샤시 및 엔진 유압기기등을 국내외 다수업체로 부터 포괄적으로 공급받고 있습니다.

2. 회사의 현황(1) 영업현황

1) 국내현황

- 국내 건설기계 시장은 건설경기 부진의 장기화 및 추가 금리 인하 전망이 불투명하여 판매에 영향을 받는 상황입니다.-브레이커는 중국산 저가형 브레이커가 국내 시장에 확대, 가격 경쟁력으로 M/S를 확대하고 있습니다. 그리고 브레이커 장착에 필요한 굴착기 신규 등록 대수는 건설 경기 영향으로 지속감소 하고 있는 상황입니다. 당사는 굴착기 주요 고객 및 사용자 단체를 중심으로 판매 활성화를 위해 노력하고 있습니다. - 크레인은 2023년 종료된 정부지원 노후 장비 교체 사업인 안전투자혁신사업의 영향으로 시장에 과공급 및 해당 장비의 중고 판매가 증가하여, 크레인 제조사들의 지속적인 판매 실적 부진으로 이어지고 있습니다. 당사는 라인업 확대 및 신제품 개발을 통한 M/S 확대를 추진하고 있습니다.- 유압드릴은 국내 건설경기 하락으로 시장규모가 점진적으로 축소되고 있으나, 가성비 우세에 따른 높은 M/S를 유지하고 있으며, 신제품 개발 및 대형광산시장 진출로 M/S 확대를 추진하고 있습니다.

2) 해외현황 ① 아시아 및 대양주 - 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등의 요인으로 개발도상국의 건설경기는 침체 조정 상태를 지속하고 있습니다. 24년말 이후 미국 정권 교체로 예견된 불확실성이 가시화 되고, 미중 패권정책, 보호무역 및 관세정책 영향으로 인도 및 베트남 등의 지역은 부정적 영향과 반중 특수에 대한 기대감이 공존하고 있습니다. 인도네시아의 신수도 이전 사업 및 동남아 주요 국가의 인프라 사업들의 순차 진행에서 얻는 수요 발생을 주시하고 있습니다.- 인도 시장은 전역에 총 4개 대리점을 운영하여 유압 브레이커 물량 공급 완료 및 마케팅 지원 시행 중이며, 반중국 정서와 경쟁사들의 반덤핑 관세 부과조치를 활용하여 시장의 영향력을 확대하고 대형업체와의 OEM 거래 타진을 지속 시행 중입니다. 모디총리의 집권3기 인프라 투자 정책 기조에 따라 굴착기 수요는 35,000대까지 수요 증대를 전망하고 있습니다. ② 중동- 사우디와 오만을 중심으로 한 주요 산유국의 정부 주도 프로젝트의 진행에 따른 수요 확대에 따라 기초공사 작업이 점진적으로 개시되고 있습니다.- 각 프로젝트의 지속성 및 일정 변경/중단에 대한 리스크가 있으나, 전반적인 경기 회복이 예상되고 있으며 특히 대형 유압 브레이커 공급 확대에 따른 지속적인 성장을전망하고 있습니다.- 주요 산유국을 제외한 기타 중동 국가들은 전반적으로 경기 침체 상황을 유지하고 있으며, 이스라엘 중동 전쟁이 휴전 국면으로 접어들지만 여전히 중동 시장은 불확실성이 지속되고 있습니다.③ 유럽- 러/우 전쟁 장기화, 인프라 투자 감소 및 에너지비용 상승 여파 지속에 덧붙여 미국 보호 무역에 따른 관세정책이 유럽의 건설 경기 하향세를 지속하게 하고 있습니다. - 대외적으로 어려운 상황 하 에서도 당사는 타사 대비 편의성과 운영 비용을 절감시킬 수 있는 AUTO LUBE 유압 브레이커를 출시하여 기존 SQ Line-up 을 새롭게 전환시켜 제품 차별화와 함께 렌탈 수요가 높은 프랑스 시장을 중심으로 수요 확대에 전념할 계획입니다.④ 아프리카- 남아공 및 주변국가들의 수요가 정체상태로 유지되고 있으며, 정경 불안정 상황은 건설경기 회복의 걸림돌이 되고 있는 상황입니다.- 아프리카 저개발국에 대한 투자 및 원조에 대한 감소에 따라 건설 장비 수요는 답보 상황을 유지할 것으로 예상됩니다.⑤ 러시아&CIS- 대 러시아 제재의 확대 시행에 따른 상황허가품목 대상에 당사의 주력 수출 품목인 크레인이 해당되었고 현지 시장의 크레인 수요가 감소하여 수출 관련 사항들을 확인하며 조정 중 입니다. 단, 루블화 결제 시행으로 송금 절차의 문제점을 해결하였고 현지 파트너와 현지 시장 수요를 관망하고 있는 상황입니다. 러시아 외 CIS 지역으로의 판매를 강화하기 위하여 인근 거래선을 수배하고 입찰 참여와 같은 특수 수요 대응 활동을 통해 판로를 다각화 할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.⑥ 미주 (중남미)- 장기화된 러/우 전쟁, 물가 상승 압력 심화, 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등 외부적 요인에 의하여 회복 속도가 더딘 상황입니다.- 누적된 경제 침체 및 시장의 영세한 구매력등은 상업 위험과 신용 위험이 지속적으로 잔존하는 상태 입니다.⑦ 북미- 24년 2분기를 기점으로 굴삭기 수요가 감소하여 주력 판매 기종인 소형 유압 브레이커의 판매량이 감소하고 있는 상황입니다. 또한 대선에 대한 불확실성이 내수 시장에도 영향을 미쳤으나, 미국건설산업협회(AGC)의 25년 건설전망보고서를 근거로 공공 인프라 프로젝트를 중심으로 점진적 회복세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. - 소형 유압 브레이커 판매량 감소 대비 중/대형급의 판매량이 점진적으로 증가하고 있으며, 북동부와 남동부 지역과 같은 대형시장에서의 영업 활동을 강화하기 위하여 현지 법인 영업인력을 충원하여 보다 적극적인 시장 개척 활동을 진행하고 있습니다.⑧ 중국- 리오프닝 (경제 활동 재개) 효과의 미미로 건설장비 시장은 전반적으로 위축 상태를 지속하고 있습니다. 현지 경쟁사들의 압도적인 생산량 및 재고량의 시장 유입이 경쟁을 심화하였고 이는 인근 동남아시아 및 중동 시장으로 퍼저나가고 있는 상태입니다. 다만 향후 미국의 대중 견제 방향에 맞추어 각 지역별로 조정이 발생할 것으로 예상합니다.- 하반기 건설 및 제조업을 중심으로 시장 회복 전망에 맞추어 현지 굴삭기 제조사 및 판매 업체와의 협업을 통해 시장과 고객의 니즈를 반영한 대형 유압 브레이커의 공급을 추진할 계획입니다. 또한 쌓아온 품질 안정성을 어필하여 작업 효율을 중시하는 품질 선호 고객층에 영업을 지속하고 있습니다.

(2)사업부문별 요약 재무현황1) 사업부문별 현황

- 시장 환경의 상호연관성 및 생산형태의 유사성에 따라 어태치먼트사업부문과 특수장비사업부문으로 나뉘며, 총매출액의 5% 미만은 어태치먼트사업부문에 통합하여 표시합니다.

(단위:백만원)
구분	매출액	영업이익	유무형자산	감가상각비
어태치먼트	42,346	385	31,315	1,191
특수장비	155,546	11,683	76,107	3,935
합계	197,892	12,068	107,422	5,127

2) 시장점유율① 국내시장

제 품	시장규모 (대)	시장지위	경 쟁 업 체
회사명	시장지위
유압브레이커(어태치먼트)	4,000대	국내1위	영원STM	국내2위
지성중공업	국내3위
트럭크레인(특수장비)	700대	국내2위	디와이	국내1위
광림특장	국내3위
유압드릴(특수장비)	40대	국내1위	Furukawa	국내2위
에피록	국내3위

② 해외시장

제품	시장규모 (대)	시장지위	경 쟁 업 체
회사명	시장지위
유압브레이커(어태치먼트)	150,000대	세계6위	Atlas Copco	세계1위
Sandvik(Rammer)	세계2위
Montabert	세계3위
Furukawa	세계4위
EDT	세계5위

※ 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

3) 시장의 특성- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.

5) 회사의 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연결재무상태표
제 41(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 40(전) 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 수산중공업과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제41(당)기		제40(전)기
자산
유동자산		119,069,182,868		146,167,631,608
현금및현금성자산	14,612,758,326		29,532,380,845
매출채권및기타채권	28,787,678,471		30,100,116,036
재고자산	60,924,822,780		68,799,639,337
기타유동금융자산	12,450,685,454		15,967,974,389
유동파생상품자산	-		15,114,527
기타유동자산	2,216,618,497		1,638,781,967
당기법인세자산	76,619,340		113,624,507
비유동자산		118,169,367,687		116,949,897,914
유형자산	87,375,807,302		83,680,489,703
투자부동산	5,719,545,408		7,403,288,587
무형자산	20,046,149,106		18,357,411,974
장기매출채권및기타채권	1,470,823,993		1,399,793,895
기타비유동금융자산	1,038,182,308		1,151,606,143
기타비유동자산	227,366,413		345,328,598
순확정급여자산	1,639,171,697		2,752,354,988
이연법인세자산	652,321,460		1,859,624,026
자 산 총 계		237,238,550,555		263,117,529,522
부채
유동부채		45,310,094,268		80,673,846,976
매입채무및기타채무	12,466,605,493		14,376,373,834
단기차입금	24,000,000,000		57,808,720,010
유동성금융리스부채	431,105,027		694,589,058
유동충당부채	1,919,051,836		2,324,778,259
기타유동부채	4,021,270,242		4,720,427,022
기타유동금융부채	-		100,000,000
미지급법인세	2,472,061,670		648,958,793
비유동부채		5,676,152,824		6,939,145,082
장기매입채무및기타채무	15,259,241		4,649,254
비유동금융리스부채	2,348,287,645		1,618,741,783
기타비유동금융부채	253,478,510		316,323,070
장기종업원급여부채	466,401,187		538,772,604
이연법인세부채	2,592,726,241		4,460,658,371
부 채 총 계		50,986,247,092		87,612,992,058
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		186,252,303,463		175,504,537,464
자본금		31,200,075,000		31,200,075,000
기타불입자본		22,351,115,442		22,351,115,442
기타자본		4,563,544,363		2,240,335,057
이익잉여금		128,137,568,658		119,713,011,965
자 본 총 계		186,252,303,463		175,504,537,464
자 본 과 부 채 총 계		237,238,550,555		263,117,529,522

② 연결 손익계산서

연결포괄손익계산서
제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제41(당)기	제40(전)기
Ⅰ. 매출액	197,892,248,312	226,540,510,519
Ⅱ. 매출원가	(149,676,406,101)	(174,244,600,417)
Ⅲ. 매출총이익	48,215,842,211	52,295,910,102
Ⅳ. 판매비와관리비	(36,147,919,754)	(35,897,478,853)
Ⅴ. 영업이익	12,067,922,457	16,398,431,249
Ⅵ. 영업외손익	617,643,220	2,787,223,783
기타수익	4,610,970,615	7,193,100,842
기타비용	(2,382,502,761)	(1,912,420,826)
금융수익	1,161,594,332	985,761,590
금융비용	(2,772,418,966)	(3,479,217,823)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익	12,685,565,677	19,185,655,032
Ⅷ. 법인세비용	(3,459,625,987)	(2,312,617,010)
Ⅸ. 당기순이익	9,225,939,690	16,873,038,022
Ⅹ. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(177,379,396)	878,949,989
기타포괄손익금융자산평가손익	-	7,339,536
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업장환산손익	2,323,209,305	(203,818,816)
기타포괄손익 합계	2,145,829,909	682,470,709
XI. 총포괄손익	11,371,769,599	17,555,508,731
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	9,225,939,690	16,873,038,022
비지배지분	-	-
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	11,371,769,599	17,555,508,731
비지배지분	-	-
XII. 주당이익
기본및희석주당이익	148	298

③ 연결 자본변동표

연결자본변동표
제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	총 계
자본금	기타불입자본	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주지분
---	---	---	---	---	---	---	---
2023년 1월 1일(전기초)	26,993,091,500	6,587,560,893	2,467,107,937	102,500,887,883	138,548,648,213	-	138,548,648,213
유상증자	4,206,983,500	15,763,554,549	-	-	19,970,538,049	-	19,970,538,049
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	16,873,038,022	16,873,038,022	-	16,873,038,022
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	878,949,989	878,949,989	-	878,949,989
해외사업장환산손익	-	-	(203,818,815)	-	(203,818,815)	-	(203,818,815)
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	7,339,536	-	7,339,536	-	7,339,536
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	(539,863,930)	(539,863,930)	-	(539,863,930)
연결범위변동	-	-	(30,293,600)	-	(30,293,600)	-	(30,293,600)
2023년 12월 31일(전기말)	31,200,075,000	22,351,115,442	2,240,335,058	119,713,011,964	175,504,537,464	-	175,504,537,464
2024년 1월 1일(당기초)	31,200,075,000	22,351,115,442	2,240,335,058	119,713,011,964	175,504,537,464	-	175,504,537,464
유상증자	-	-	-	-	-	-	-
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	9,225,939,690	9,225,939,690	-	9,225,939,690
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(177,379,396)	(177,379,396)	-	(177,379,396)
해외사업장환산손익	-	-	2,323,209,305	-	2,323,209,305	-	2,323,209,305
기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-	-
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	(624,003,600)	(624,003,600)	-	(624,003,600)
연결범위변동	-	-	-	-	-	-	-
2024년 12월 31일(당기말)	31,200,075,000	22,351,115,442	4,563,544,363	128,137,568,658	186,252,303,463	-	186,252,303,463

④ 연결 현금흐름표

연결현금흐름표
제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제41(당)기		제40(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		23,240,167,961		21,448,197,242
1. 영업에서 창출된 현금흐름	26,291,294,807		29,194,109,690
가. 당기순이익	9,225,939,690		16,873,038,022
나. 가감	15,654,235,588		9,631,750,268
퇴직급여	2,126,931,140		2,862,687,051
감가상각비	4,013,539,714		3,641,117,957
투자부동산감가상각비	22,241,732		35,392,366
무형자산상각비	1,096,636,274		1,128,786,062
대손상각비	1,133,423,641		162,165,104
기타의대손상각비(환입)	3,960,331		(181,523,221)
재고자산평가손실(환입)	2,427,151,143		(3,008,764,432)
재고자산폐기손실	186,825,671		1,271,073,730
장기종업원급여	20,128,583		294,388,360
이자수익	(1,160,416,332)		(858,823,488)
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	5,536,600		-
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	-		(4,034,650)
종속기업투자주식처분손실	-		46,501,844
외화환산이익	(1,391,634,332)		(118,864,796)
잡손실	(52,104,410)		5,749,151
배당금수익	(1,178,000)		(77,705,022)
유형자산처분이익	(124,329,309)		(18,098,699)
종속기업투자주식처분이익	-		(3,293,248,617)
사용권자산처분이익	(27,448,399)		(13,442,067)
판매보증비	1,587,610,486		1,419,194,024
이자비용	2,171,394,971		3,357,357,940
외화환산손실	82,294,800		441,029,468
유형자산처분손실	102,330,214		148,216,290
유형자산손상차손	-		20,673,155
무형자산손상차손	-		85,376,276
무형자산손상차손환입	-		(10,960,000)
대손충당금환입	(24,166,991)		-
파생상품평가이익	-		(15,114,527)
무형자산손상차손(환입)	(6,910,000)		-
무형자산처분손실	-		4,000
사용권자산처분손실	2,792,074		-
법인세비용	3,459,625,987		2,312,617,009
다. 자산ㆍ부채의 증감	1,411,119,529		2,689,321,400
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(1,270,809,321)		3,293,788,618
재고자산의 감소(증가)	6,035,766,308		15,659,191,147
파생상품의 감소(증가)	15,114,527		-
기타자산의 감소(증가)	(391,352,065)		2,160,680,402
매입채무및기타채무의 증가(감소)	986,126,445		(10,480,138,428)
기타부채의 증가(감소)	(734,228,672)		(2,232,463,338)
판매보증충당부채의 증가(감소)	(2,033,032,655)		(2,213,525,608)
사외적립자산의 감소(증가)	944,963,991		(1,149,873,950)
퇴직급의 지급	(2,044,901,620)		(2,200,496,041)
장기종업원급여의 지급	(92,500,000)		(147,841,402)
장기미지급금의 증가(감소)	15,259,241		-
장기보증금의 감소(증가)	(19,286,650)		-
2. 이자의 수취	1,152,412,917		869,126,269
3. 이자의 지급	(1,987,214,609)		(3,318,636,288)
4. 법인세의 납부	(2,217,503,154)		(5,374,107,451)
5. 배당금의 수취	1,178,000		77,705,022
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,736,353,023)		(20,802,269,905)
정부보조금의 수령	90,356,050		577,701,346
기타금융자산의감소	149,353,086		-
단기금융상품의 처분	20,000,000,000		-
유형자산의 처분	519,699,532		37,150,565
상각후원가금융자산의 감소	-		11,336,500,000
기타비유동금융자산의 감소	-		374,356
종속기업투자주식의 처분에 따른 순현금유출	-		(786,647,927)
유형자산의 취득	(6,027,137,019)		(11,239,520,435)
무형자산의 취득	(2,815,136,985)		(2,490,456,254)
투자부동산의 취득	-		(595,580,225)
기타금융자산의 증가	(71,677,767)		(128,437,342)
상각후원가금융자산의 취득	(5,581,809,920)		(17,513,353,989)
단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(35,084,668,468)		7,722,598,742
단기차입금의 차입	61,245,411,432		52,000,000,000
유상증자	-		19,970,538,049
단기차입금의 상환	(94,745,411,432)		(63,000,000,000)
금융리스부채의 상환	(797,820,308)		(704,075,377)
배당금의 지급	(624,003,600)		(539,863,930)
예수보증금의 증가	-		101,000,000
예수보증금의 감소	(162,844,560)		(105,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(15,580,853,530)		8,368,526,079
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		29,532,380,845		21,427,510,515
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		661,231,011		(263,655,749)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		14,612,758,326		29,532,380,845

※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표 ① 별도 재무상태표

재무상태표
제 41(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 40(전) 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 수산중공업	(단위: 원)

과 목	제41(당)기		제40(전)기
자산
유동자산		90,883,744,706		71,282,463,121
현금및현금성자산	9,131,919,009		16,393,381,474
단기금융상품	-		10,000,000,000
매출채권및기타채권	28,286,492,619		16,370,007,713
재고자산	51,888,524,231		28,082,305,796
기타유동자산	1,496,543,690		421,653,611
파생상품금융자산	-		15,114,527
기타유동금융자산	80,265,157		-
비유동자산		125,408,022,927		112,925,194,798
종속기업투자주식	25,021,086,057		78,960,658,403
장기매출채권및기타채권	1,470,823,993		481,041,577
유형자산	83,292,091,324		25,065,098,226
투자부동산	5,719,545,408		4,962,831,184
무형자산	7,396,931,302		1,429,461,273
기타비유동금융자산	868,373,146		49,751,366
순확정급여자산	1,639,171,697		1,177,468,341
이연법인세자산	-		798,884,428
자산총계		216,291,767,633		184,207,657,919
부채
유동부채		41,548,946,792		41,694,007,528
매입채무및기타채무	10,899,290,173		6,879,022,514
단기차입금	24,000,000,000		30,308,720,010
유동금융부채	283,798,763		344,405,142
미지급법인세	1,474,867,413		-
판매보증충당부채	1,405,865,453		755,469,196
기타유동부채	3,485,124,990		3,406,390,666
비유동부채		3,740,682,334		846,090,797
장기매입채무및기타채무	15,259,241		-
비유동금융리스부채	407,977,520		356,823,910
장기종업원급여부채	466,401,187		172,943,817
기타비유동금융부채	253,478,510		316,323,070
이연법인세부채	2,597,565,876		-
부채총계		45,289,629,126		42,540,098,325
자본
자본금		31,200,075,000		31,200,075,000
기타불입자본		50,491,699,609		25,621,173,205
기타포괄손익누계액		625,627,377		-
이익잉여금		88,684,736,521		84,846,311,389
자본총계		171,002,138,507		141,667,559,594
부채와자본총계		216,291,767,633		184,207,657,919

② 별도 손익계산서

포괄손익계산서
제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업	(단위: 원)

과 목	제41(당)기	제40(전)기
Ⅰ. 매출액	130,895,485,764	97,697,055,543
Ⅱ. 매출원가	(98,289,537,370)	(76,963,878,262)
Ⅲ. 매출총이익	32,605,948,394	20,733,177,281
Ⅳ. 판매비와관리비	(26,487,664,412)	(15,720,484,543)
Ⅴ. 영업이익(손실)	6,118,283,982	5,012,692,738
Ⅵ. 영업외손익	779,391,512	6,442,304,058
기타수익	3,278,601,737	9,058,070,674
기타비용	(1,436,396,648)	(2,731,447,378)
금융수익	960,379,440	2,225,684,271
금융비용	(2,023,193,017)	(2,110,003,509)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	6,897,675,494	11,454,996,796
Ⅷ. 법인세비용	(2,293,495,261)	(101,500,766)
Ⅸ. 당기순이익(손실)	4,604,180,233	11,353,496,030
Ⅹ. 기타포괄손익	(141,751,501)	(329,953,033)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:
확정급여제도의 재측정요소	(141,751,501)	(329,953,033)
XI. 당기총포괄손익	4,462,428,732	11,023,542,997
XII. 주당이익
기본및희석주당이익(손실)	74	200

③ 별도 자본변동표

자본변동표
제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본총계
2023년 1월 1일 (전기초)	26,993,091,500	9,857,618,656	74,362,632,322	-	111,213,342,478
총포괄손익:
당기순이익	-	-	11,353,496,030	-	11,353,496,030
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(329,953,033)	-	(329,953,033)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
유상증자	4,206,983,500	15,763,554,549	-	-	19,970,538,049
배당금지급	-	-	(539,863,930)	-	(539,863,930)
2023년 12월 31일 (전기말)	31,200,075,000	25,621,173,205	84,846,311,389	-	141,667,559,594
2024년 1월 1일 (당기초)	31,200,075,000	25,621,173,205	84,846,311,389	-	141,667,559,594
총포괄손익:
당기순이익	-	-	4,604,180,233	-	4,604,180,233
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(141,751,501)	-	(141,751,501)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
배당금지급	-	-	(624,003,600)	-	(624,003,600)
사업결합으로 인한 변동	-	24,870,526,404	-	625,627,377	25,496,153,781
2024년 12월 31일 (당기말)	31,200,075,000	50,491,699,609	88,684,736,521	625,627,377	171,002,138,507

④ 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 41(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 40(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 수산중공업	(단위: 원)

과 목	제41(당)기		제40(전)기
Ⅰ영업활동현금흐름		22,061,933,170		9,953,013,114
1. 영업에서 창출된 현금 흐름	24,155,126,103		12,362,694,108
가. 당기순이익	4,604,180,233		11,353,496,030
나. 가감	11,578,473,297		(1,714,229,019)
퇴직급여	1,668,370,795		784,095,688
장기종업원급여	4,578,913		105,558,174
감가상각비	2,394,388,844		1,584,953,436
투자부동산감가상각비	6,014,730		913,392
사용권자산감가상각비	409,146,680		-
대손상각비	1,090,546,970		103,736,641
판매보증비	1,493,290,087		286,741,834
재고자산평가손실(환입)	1,629,360,064		(1,005,721,719)
재고자산폐기손실	186,825,671		1,271,073,730
무형자산상각비	738,091,501		279,679,558
외화환산이익	(758,072,734)		(27,864,223)
유형자산처분이익	(88,602,022)		(1,266,181)
사용권자산처분이익	(27,448,399)		(13,442,067)
사용권자산처분손실	2,792,074		-
배당금수익	(1,178,000)		(1,709,650,810)
당기손익공정가치측정금융자산평가손실(이익)	5,536,600		(4,034,650)
종속기업투자주식처분이익	-		(5,479,812,800)
종속기업투자주식손상환입	-		(1,551,600,000)
종속기업투자주식처분손실	-		23,446,162
외화환산손실	7,083,227		212,233,162
유형자산처분손실	54,158,887		30,461,822
무형자산처분손실	-		4,000
기타의대손상각비	3,488,245		1,799,070,775
이자수익	(715,274,677)		(466,800,394)
이자비용	1,455,585,660		1,988,569,212
무형자산손상차손(환입)	(6,910,000)		(10,960,000)
파생상품평가이익	-		(15,114,527)
파생상품평가손실	(243,926,763)		-
잡이익	(22,868,317)		-
법인세비용	2,293,495,261		101,500,766
다. 자산ㆍ부채의 증감	7,972,472,573		2,723,427,097
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	3,818,261,458		1,097,670,861
기타유동자산의 감소(증가)	(502,350,370)		1,114,368,468
재고자산의 감소(증가)	16,519,755,056		8,579,510,083
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(8,127,536,993)		(6,006,099,075)
장 기매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	15,259,241		-
판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,692,431,075)		(826,461,427)
장기종업원급여의 지급	(92,500,000)		(60,500,000)
기타유동부채의 증가(감소)	(1,137,437,302)		(540,492,713)
파생상품자산의 감소(증가)	15,114,527		-
장기보증금의 감소(증가)	135,811		-
퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,619,308,910)		(1,391,275,652)
사외적립자산의 감소(증가)	775,511,130		756,706,552
2. 이자의 수취	730,426,583		471,794,164
3. 이자의 지급	(1,442,132,333)		(1,960,320,288)
4. 법인세의 납부	(1,382,665,183)		(2,630,805,680)
5. 배당금의 수취	1,178,000		1,709,650,810
Ⅱ. 투자활동현금흐름		8,802,395,099		(4,853,542,001)
유형자산의 취득	(4,776,571,019)		(1,996,203,596)
유형자산의 처분	279,212,869		818,181
무형자산의 취득	(1,962,997,385)		(350,104,782)
단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)		(15,000,000,000)
단기금융상품의 처분	20,000,000,000		11,336,500,000
정부보조금 수령	80,356,050		132,959,900
종속기업투자주식의 처분	-		140,903,940
장기보증금의 증가	(46,677,767)		(35,000,000)
장기보증금의 감소	74,353,086		-
장기대여금의 감소	-		916,210,000
기타비유동금융자산의 증가	-		374,356
사업결합으로 인한 현금유입	5,154,719,265		-
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(38,165,265,065)		6,101,733,519
단기차입금의 차입	25,745,411,432		8,000,000,000
단기차입금의 상환	(62,745,411,432)		(21,000,000,000)
배당금의 지급	(624,003,600)		(539,863,930)
예수보증금의 증가	-		101,000,000
예수보증금의 감소	(62,844,560)		(103,000,000)
유상증자	-		19,970,538,049
금융리스부채의 상환	(478,416,905)		(326,940,600)
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(7,300,936,796)		11,201,204,632
Ⅴ. 기초현금및현금성자산		16,393,381,474		5,276,546,552
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		39,474,331		(84,369,710)
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		9,131,919,009		16,393,381,474

⑤ 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 40 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 39 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구 분	제 41 기		제 40 기		제 39 기
처분예정일 : 2025년 3월 31일		처분예정일 : 2024년 3월 28일		처분확정일 : 2023년 3월 31일
---	---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		87,690,555,514		83,914,530,742		73,484,838,068
1. 전기이월미처분이익잉여금	83,228,126,782		72,890,987,745		66,833,014,288
2. 당기순이익(손실)	4,604,180,233		11,353,496,030		5,939,401,802
3. 확정급여제도의 재측정요소	(141,751,501)		(329,953,033)		662,421,978
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(686,403,960)		(686,403,960)		(593,850,323)
1. 이익준비금	62,400,360		62,400,360		53,986,393
2. 배당금	624,003,600		624,003,600		539,863,930
(1) 현금배당	624,003,600		624,003,600		539,863,930
(2) 주식배당	-		-		-
주당배당금(율)
보통주 : 제41기 10 원(2%)	623,991,300		623,991,300		539,851,630
제40기 10 원(2%)
제39기 10 원(2%)
우선주 : 제41기 15 원(2%)	12,300		12,300		12,300
제40기 15 원(2%)
제39기 15 원(2%)
Ⅲ. 차기이월이익잉여금				83,228,126,782		72,890,987,745

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역		제 41(당) 기	제 40(전) 기
주당 연간배당금(원)	보통주	10원	10원
우선주	15원	15원
연간 배당금총액(원)		624,003,600	624,003,600
시가배당율		0.5%	0.5%
기타		- 상기사항은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 상장주식인 보통주의 시가배당율 입니다.※ 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 주식회사 수산중공업이라 한다. 영문으로는 SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 주식회사 수산세보틱스라 한다. 영문으로는 SOOSAN CEBOTICS CO.,LTD.라 표기한다.	상호 변경을 위한 조문 변경
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.soosanheavy.com/kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.soosancebotics.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.	상호 변경에 따른 회사의 홈페이지 도메인 주소 변경사항 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김병현	1968.12.01	사내이사	해당사항없음	최대주주의 특수관계인	이사회
주영섭	1956.10.15	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
신대영	1962.08.06	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
김병현	전) 수산인더스트리 대표이사현) (주)수산홈텍 대표이사	전) (주)매일유업 전략기획 이사전) (주)수산인더스트리 대표이사현) 수산홈텍 대표이사	해당사항 없음
주영섭	현) 서울대학교 특임교수	전) 대우전자전) 중소기업청장전) 현대오토넷 대표이사현) 서울대학교 특임교수<학력>- 서울대학교 기계공학 학사 - 한국과학기술원 생산공학 석사 - 미국 펜실베니아주립대학교 산업공학 박사	해당사항 없음
신대영	현) (주)거비메타 대표이사	전) 한국생산기술연구원현) (주)거비메타 대표이사 <학력>- 한양대학교 공과대학 정밀기계공학과 학사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 석사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 박사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 주영섭>

본 후보자는 펜실베니아주립대 산업공학 박사로서, 대우전자 임원, GE써모메트릭스코리아 대표이사 겸 아태담당 사장, 현대기아차그룹의 현대오토넷 대표이사 등 CEO로서 글로벌 경영에 많은 성과를 이루었습니다. 서울대학교 공과대학 초빙교수 겸 산학협력위원장으로서 SNU공학컨설팅센터 설립 등을 통하여 중소중견기업 육성에 매진했습니다. 제14대 중소기업청장으로 중소중견기업 및 창업벤처기업, 소상공인 육성 정책의 패러다임 전환에 많은 기여를 하였습니다. 현재 서울대학교 공과전문대학원 특임교수로 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고,기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 신대영>

본 후보자는 한양대 정밀기계공학 박사이며, 한국산업기술대학 겸임교수 역임, 유공압 및 건설기계학회 부회장 역임, 한국생산기술연구원 수석연구원으로 근무하셨습니다. 건설기계, 유압기계, 전자유압, 스마트 천공 기술 분야의 전문가이며, 이를 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고,기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김병현>본 후보자는 전)(주)수산인더스트리의 대표이사로서, 경영분야에서의 풍부한 업무 경험 및 성과를 바탕으로 경영 혁신을 통해 미래 환경변화에 적합한 전략 수립 및 추진하여 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.<사외이사 후보자 주영섭>

본 후보자는 펜실베니아주립대 산업공학 박사로서, 대우전자 임원, GE써모메트릭스코리아 대표이사 겸 아태담당 사장, 현대기아차그룹의 현대오토넷 대표이사 등 CEO로서 글로벌 경영에 많은 성과를 이루었습니다. 서울대학교 공과대학 초빙교수 겸 산학협력위원장으로서 SNU공학컨설팅센터 설립 등을 통하여 중소중견기업 육성에 매진했습니다. 제14대 중소기업청장으로 중소중견기업 및 창업벤처기업, 소상공인 육성 정책의 패러다임 전환에 많은 기여를 하였습니다. 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천합니다. <사외이사 후보자 신대영> 본 후보자는 한양대 정밀기계공학 박사이며, 한국산업기술대학 겸임교수 역임, 유공압 및 건설기계학회 부회장 역임, 한국생산기술연구원 수석연구원으로 근무하셨습니다. 건설기계, 유압기계, 전자유압, 스마트 천공 기술 분야의 전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천합니다 .

확인서 확인서_김병현.jpg 확인서_김병현 확인서_주영섭.jpg 확인서_주영섭 확인서_신대영.jpg 확인서_신대영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
주영섭	1956.10.15	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
신대영	1962.08.06	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
주영섭	현) 서울대학교 특임교수	전) 대우전자전) 중소기업청장전) 현대오토넷 대표이사현) 서울대학교 특임교수<학력>- 서울대학교 기계공학 학사 - 한국과학기술원 생산공학 석사 - 미국 펜실베니아주립대학교 산업공학 박사	해당사항 없음
신대영	현) (주)거비메타 대표이사	전) 한국생산기술연구원현) (주)거비메타 대표이사 <학력>- 한양대학교 공과대학 정밀기계공학과 학사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 석사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 박사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 주영섭>

본 후보자는 펜실베니아주립대 산업공학 박사로서, 대우전자 임원, GE써모메트릭스코리아 대표이사 겸 아태담당 사장, 현대기아차그룹의 현대오토넷 대표이사 등 CEO로서 글로벌 경영에 많은 성과를 이루었습니다. 서울대학교 공과대학 초빙교수 겸 산학협력위원장으로서 SNU공학컨설팅센터 설립 등을 통하여 중소중견기업 육성에 매진했습니다. 제14대 중소기업청장으로 중소중견기업 및 창업벤처기업, 소상공인 육성 정책의 패러다임 전환에 많은 기여를 하였습니다. 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천합니다. <사외이사 후보자 신대영> 본 후보자는 한양대 정밀기계공학 박사이며, 한국산업기술대학 겸임교수 역임, 유공압 및 건설기계학회 부회장 역임, 한국생산기술연구원 수석연구원으로 근무하셨습니다. 건설기계, 유압기계, 전자유압, 스마트 천공 기술 분야의 전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천합니다 .

확인서 확인서_주영섭.jpg 확인서_주영섭 확인서_신대영.jpg 확인서_신대영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	937,676,200
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.