Micro-NX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

마이크로엔엑스/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		대구광역시 동구 매여로1길 22(상매동), 본점 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제24기(2024년 회계연도) 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리 제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제24기재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 (2024.01.01~2024.12.31) 제2호 의안: 이사 선임의 건(2) 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이종건 (재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 정재경 (재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건(1) 제3-1호 의안: 감사 후보자 유신희 (재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종건	1961-06	3년	재선임	[1992.~1996] 건우전자 대표 [1996.~1999] 금영전자 대표 [1999.~2001] (주)금영엔엑스 대표이사 [2001.~2014] (주)마이크로엔엑스 총괄이사 [2014.~現] (주)마이크로엔엑스 대표이사
정재경	1962-07	3년	재선임	[1985.~1991] (주)동양제과 설비개발 과장 [1991.~1999] 파동치과기공소 소장 [2001.~現] (주)마이크로엔엑스 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유신희	1972-11	3년	재선임	비상근	[2007.~2011] (주)린컴퍼니 차장 [2011.~2017] (주)이노시뮬레이션 차장 [2018.~2020] (주)마이크로엔엑스 이사 [2020.~現] 이성씨엔아이(주)재무이사 [2022.~現] (주)마이크로엔엑스 감사 [2022.~現] (주)에이젠코어 기타비상무이사