GemVax & KAEL Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

젬백스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 1층 크리스탈볼룸
3. 의안 주요내용		제1호 안건 - 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인(결손금처리계산서 포함)의 건 제2호 안건 : 사외이사 곽노중 선임의 건 제3호 안건 : 상근감사 이창로 재선임의 건 제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2025년 03월 14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제27기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽노중	1966-04	3	신규선임	1994년~2003년 GE Plastics CFO 2003년~2008년 Pearson Korea CFO 2008년~2011년 Pearson Taiwan 대표이사 2018년~현재 (주)프리코우 대표이사	(주)프리코우 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창로	1954-08	3	재선임	상근	1999년 ~ 2019년 C&G케미칼 대표 2019년 03월 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘감사