SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 14, 2025

삼성바이오로직스/정기주주총회결과/(2025.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		17,336,296	- 매출액
- 부채총계		6,431,620	- 영업이익	1,320,052
- 자본금		177,935	- 당기순이익	1,083,316
- 자본총계		10,904,676	*주당순이익(원)	15,221
나. 개별(별도)	- 자산총계		13,317,211	- 매출액
- 부채총계		4,036,318	- 영업이익	1,321,426
- 자본금		177,935	- 당기순이익	1,050,967
- 자본총계		9,280,893	*주당순이익(원)	14,766
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 : 1명 선임 사외이사 : 1명 선임, 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고,감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제14기 (2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 사내이사 유승호 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 · 제3-2호 의안 : 사외이사 이호승 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이창우 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원 이호승 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-14
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-27 참고서류 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승호	1968-06	3	신규선임	'24~現 삼성바이오로직스 경영지원센터장 '23~'24 삼성바이오로직스 경영관리담당 '20~'23 삼성전자 경영지원그룹장(수원) '15~'20 삼성전자 글로벌지원그룹(본사) 담당임원 '13~'15 삼성전자 전략팀 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이호승	1965-08	3	신규선임	'22~'23 KDI 초빙연구위원 '21~'22 대통령비서실 정책실장 '19~'21 대통령비서실 경제수석 비서관 '18~'19 기획재정부 1차관 '17~'18 대통령비서실 일자리수석실 일자리기획비서관 '16~'17 기획재정부 경제정책국장 '15~'16 기획재정부 정책조정국장 '14~'15 기획재정부 미래사회 정책국장	해당없음
이창우	1954-01	3	재선임	'22~現 삼성바이오로직스 사외이사 (감사위원장) '21~現 한화손해보험 사외이사 (감사위원장) '19~現 서울대학교 경영대학 명예교수 '92~'19 서울대학교 경영대학 교수 '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 '08~'09 한국회계학회 회장	- 한화손해보험 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창우	1954-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	'22~現 삼성바이오로직스 사외이사 (감사위원장) '21~現 한화손해보험 사외이사 (감사위원장) '19~現 서울대학교 경영대학 명예교수 '92~'19 서울대학교 경영대학 교수 '11~'13 한국회계기준원 이사회 의장 '08~'09 한국회계학회 회장
이호승	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'22~'23 KDI 초빙연구위원 '21~'22 대통령비서실 정책실장 '19~'21 대통령비서실 경제수석 비서관 '18~'19 기획재정부 1차관 '17~'18 대통령비서실 일자리수석실 일자리기획비서관 '16~'17 기획재정부 경제정책국장 '15~'16 기획재정부 정책조정국장 '14~'15 기획재정부 미래사회 정책국장