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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

글로벌에스엠/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		인천 강화군 강화읍 강화산단로 231 서울금속 강화공장 강당
3. 의안 주요내용		1. 주주총회 보고 안건 (1) 영업보고 및 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 주주총회 부의 안건 제1호 의안 2024년(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사외이사 유의재 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유의재	1987-04	3년	신규선임	천진동오전자 총경리 천진한양국제무역 대표 (현)천진한양몰드 대표