Panstar Enterprise Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

팬스타엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제30기 재무제표 승인의건 제2호의안:이사선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 사내이사 후보자 강병수(재선임) 2-2호 사내이사 후보자 우성욱(재선임) 제3호의안:감사선임의건 감사 후보자 이기원(재선임) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병수	1966-06	3	재선임	現 (주)팬스타엔터프라이즈 대표이사 現 (주)트러스트홀딩스 대표이사 前 The Media JAPAN Inc.(일본) 대표취체역 前 SAMSUNG SDS Japan Inc. 대표취체역 前 eSAMSUNG JAPAN Co., LTD 기획총괄이사
우성욱	1968-05	3	재선임	現 (주)팬스타엔터프라이즈헤스본사업부본부장 現 (주) 트러스트홀딩스 본부장 前 (주) 미래유니시스 본부장 前 (주) 서언네트웍스 대표이사 前 (주) 코아이노베이션 이사 前 삼성전자(주) 차장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기원	1954-01	3	재선임	비상근	前 기술보증기금 이사 前 (주)DHP코리아 감사 前 삼현산업(주) 감사