ES CUBE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

ES큐브/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 58길 12, 오클라우드호텔 B2 컨퍼런스룸 2호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(24.01.01~24.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 박희성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박희성	1977-01	3	재선임	상근	현) ㈜ES큐브 감사 현) ㈜잉카인터넷 감사 현) 변호사박희성법률사무소 변호사