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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

알에프텍/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	14:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 *제1호 의안:제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(후보:이진형) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건(후보:차정운) 제2-3호 의안:사외이사 선임의 건(후보:전희대) 제3호 의안:감사 선임의 건(후보:송준우) 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정이며 상기 '3. 의안 주요내용의 (1)보고사항 중 마. 재무제표 승인 보고'로 대체될 예정입니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진형	1973-07	3년	재선임	(주)알에프텍 대표이사(의장) 제이준코스메틱(주) 대표이사(의장)
차정운	1956-05	3년	재선임	(주)알에프텍 사내이사(회장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전희대	1971-07	3년	신규선임	(주)알에프바이오 사외이사 바노바기피부과의원 대표원장	주식회사 알에프바이오(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송준우	1973-08	3년	재선임	상근	(주)알에프텍 상근감사 송준우감정평가사무소 소장