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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

차바이오텍/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시 정각
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 (경기창조경제혁신센터 지하2층) 국제회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(결손금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 의안 : 정관 제23조(이사와 감사의 원수) 개정의 건 제3-2호 의안 : 정관 제21조(의결권) 개정의 건 제3-3호 의안 : 정관 제10조의5(신주발행의 제한) 신설의 건 (주주제안) 제3-4호 의안 : 정관 제17조의 2(권고적 주주제안) 신설의 건 (주주제안) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (본 의안은 제3-2호 의안 가결 시 상정함.) 제4-1호 의안 : 사내이사 최석윤 선임 (신규) 제4-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임 (재선임) 제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규) 제4-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규) 제5호 의안 : 집중투표에 의한 이사 2인 선임의 건 (본 의안은 제4호 의안을 상정하지 않을 경우 상정함.) 제5-1호 의안 : 사내이사 최석윤 선임 (신규) 제5-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임 (재선임) 제5-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규) 제5-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 비상근감사 1인 추가의 건 제6-2호 의안 : 비상근감사 이용주 선임 (주주제안) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 권고적 주주제안 채택의 건 (주주제안) (본 의안은 제3-4호 의안 가결 시 상정함.) 제9-1호 의안 : 1년이내 최대주주 차광렬 등기임원 선임을 통한 책임경영 촉구의 건 제9-2호 의안 : 비핵심자산 매각 및 재무구조 개선계획에 대한 보고 및 결의의 건 제9-3호 의안 : 주요 연구개발 계획에 대한 보고 및 결의의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석윤	1959-11	3	신규선임	PM&A Consulting 대표(2024.01~현재) 메리츠증권 고문(2021.01~2023.12) 메리츠화재 기업보험 총괄 사장(2018.11~2020.12)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전태준	1947-06	3	재선임	차바이오텍 사외이사(2022.03~현재) 케어랩스 사외이사(2018.11~2023.01)	-
이민재	1971-02	3	신규선임	아이에스티엔 비상근감사(2023~현재) 세정회계법인 대표이사(2017~현재)	아이에스티엔 비상근감사
황상원	1969-11	3	신규선임	세정회계법인 이사(2017.04~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용주	1970-06	3	신규선임	비상근	샘물배움공동체 사무처장(2003~현재)

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	적용	-
집중투표제 배제	-	배제