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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

다보링크/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제06기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제06기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024년 03월 14일
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 발전기 임대업 - 신재생에너지 사업 - 전력저장장치 개발, 제조 및 판매업 - 전자발전기 개발, 제조 및 판매업 - 발전기 개발 및 제조업 - 신에너지 개발 및 제조업 - 신재생에너지 개발 및 제조업 - 반도체 및 반도체 제조용 기계 제조업 - 산업처리공정 제어장비 제조업 - 전자부품 제조 및 도소매업 - 이차전지소재 제조 및 도소매업 - 산업용 나노신소재 제조 및 도소매업 - 특수도료용 소재 제조 및 도소매업 - 산업윤활유 소재 제조 및 도소매업 - 비금속 광물제품 제조업 - 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 및 제조업 - 의약외품 및 의약품 원료 연구개발 및 제조업 - 화장품 및 화장품 원료 연구개발 및 제조업 - 외국인 환자 유치업 - 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구 개발 및 제조업 - 화장품 개발, 제조, 마케팅 및 유통관련업 - 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 및 제조업 - 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 및 제조업 - 의료진단장비 연구개발 및 제조업		신규사업 추진으로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-