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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

다산네트웍스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 위믹스타워 지하2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 남민우 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남민우	1962-01	3	재선임	- 현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장 - 현, (주)다산인베스트 대표이사 - 현, 한국청년기업가정신재단 이사 - 현, 한국공학한림원 일반회원 - 전, 한국청년기업가정신재단 이사장 - 전, 한국네트워크산업협회 회장 - 전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장 - 전, (사)벤처기업협회 회장(현, 명예회장) 서울대학교 기계공학과 학사