Celestra Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

클리노믹스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼남읍 도호길31 더엠컨벤션10층(M-3홀)
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제14기 (2024.01.01.~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 감사 백종빈 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백종빈	1979-05	3	신규선임	비상근	경희대학교 법학부 학사 영남대학교 법학전문대학원 에스제이파트너스 변호사