Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

휴림로봇/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	9:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길27, 휴림로봇(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 이종진 선임의 건(재선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 박주원 선임의 건(재선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 김시온 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 고은석 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉관	1974-03	3년	재선임	한밭대 경영학 석사 전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 전) 휴림로봇㈜ 기획실장 현) (주)이큐셀 대표이사 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사
김도영	1968-11	3년	재선임	현) ㈜파라텍 부회장 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 부회장
이종진	1961-07	3년	재선임	고려대 교육학 졸업 전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무 전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무 현) ㈜파라텍 사장 현) 휴림로봇㈜ 사내이사
박주원	1972-12	3년	재선임	공주대 기전공학석사 전) 휴림로봇㈜ 총괄 영업이사 현) ㈜엣지파운드리 전략팀 이사 현) 휴림로봇㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시온	1971-08	3년	재선임	영남대 졸업 전) 린 파이린싱 관리이사 전) ENKFC 대표이사 현) 휴림로봇㈜ 사외이사	ENKFC 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고은석	1959-04	3년	재선임	상근	홍익대 전자계산학 졸업 전) ㈜에스아이티 전) ㈜이온시스 현) 휴림로봇(주) 감사