Kencoa Aerospace Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

켄코아에어로스페이스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경남 사천시 용현면 종포산단로 172 소재 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 이상명 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 김병옥 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상명	1963-12	3	신규선임	- 미공군대학원 항공공학 석사 - 전) 방위사업청 단장 - 전) 항공작전사령부 부사령관 - 전) 국방과학연구소 겸임연구원	해당사항없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병옥	1975-01	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 창원대학교 회계학 박사 수료 - 현) 태성회계법인 공인회계사