MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

메디콕스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09시
2. 장소		서울특별시 강남구 압구정로 79길 26, 6층 (청담동, 청담문화센터)
3. 의안 주요내용		《보고사항》 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 《부의안건》 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정