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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)에이플러스에셋어드바이저 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 14일
권 유 자:	성 명: (주)에이플러스에셋어드바이저주 소: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 14층(역삼동, 미림타워)전화번호: 1577-1713
작 성 자:	성 명: 김성웅부서 및 직위: 기획관리팀 / 주임전화번호: 02-2009-5361

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이플러스에셋어드바이저본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이플러스에셋어드바이저보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

곽근호최대주주보통주4,535,59620.06최대주주-김경애특수관계인보통주174,1970.77특수관계인-곽태익특수관계인보통주272,5601.21특수관계인-곽태민특수관계인보통주274,5001.21특수관계인-곽태호특수관계인보통주19,8740.09특수관계인-곽태진특수관계인보통주45,6680.20특수관계인-차영숙특수관계인보통주37,7740.17특수관계인-곽재호특수관계인보통주1,0000.00특수관계인-곽승호특수관계인보통주33,3340.15특수관계인-곽찬호특수관계인보통주16,6680.07특수관계인-곽태인특수관계인보통주16,6670.07특수관계인-배애림특수관계인보통주11,0000.05특수관계인-곽태훈특수관계인보통주6,6660.03특수관계인-황승목등기임원보통주16,2450.07특수관계인-최중수등기임원보통주5,0000.02등기임원-조규남미등기임원보통주207,0590.92등기임원-김도연미등기임원보통주6,0000.03미등기임원-박경순미등기임원보통주63,0620.28미등기임원-남기영관계사임원보통주8,0000.04관계사임원-서덕태관계사임원보통주2400.00관계사임원-스카이에이플러스유한회사주요주주보통주2,211,5489.78주요주주-7,962,65835.22-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오상우보통주1,259직원직원-서승현보통주0직원직원-김성웅보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 30일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편 접수: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 미림타워 14층 에이플러스에셋 기획관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 31일 오전 9시서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 3층 세계로룸Ⅲ

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지 가능) - 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증을 반드시 지참하시기 바랍니다. 상기 서류 미비시 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요- 주주총회소집공고(2025.03.14) 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>
제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	주 석	제 18(당) 기말		제 17(전) 기말
자 산
I. 유동자산			312,108,294,169		207,397,051,516
현금및현금성자산	4,5,6	26,192,610,321		7,748,267,411
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7	6,236,926,883		24,161,366,040
기타유동금융자산	3,4,5,8	131,895,712,551		91,784,189,071
매출채권	3,4,5,8	63,343,880,662		34,303,269,189
기타유동자산	9	64,789,956,761		48,573,849,642
재고자산	10	13,986,112,744		826,110,163
매각예정자산	36	5,663,094,247		-
II. 비유동자산			167,167,892,129		165,457,649,239
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,7	1,215,290,633		1,188,272,633
관계기업주식	14	-		58,246,070,398
기타비유동금융자산	3,4,5,8	21,109,258,082		18,085,539,679
매출채권	3,4,5,8	3,227,603,852		-
기타비유동자산	9	16,340,309,564		14,860,739,683
투자부동산	12	36,908,342,758		37,065,014,572
유형자산	11,18	61,660,798,990		29,926,513,587
무형자산	13	22,690,075,187		4,253,715,979
순확정급여자산	19	1,781,171,940		1,707,940,487
이연법인세자산	29	2,235,041,123		123,842,221
자 산 총 계			479,276,186,298		372,854,700,755
부 채
I. 유 동 부 채			146,202,325,017		102,089,374,555
매입채무	3,4,5,15	931,211,076		601,548,117
단기차입금	3,4,5,16	23,024,348,618		23,000,000,000
기타유동금융부채	3,4,5,15,18	60,060,288,632		47,011,352,056
유동충당부채	20	2,811,713,651		1,737,071,367
기타유동부채	17	44,261,982,549		29,252,482,086
당기법인세부채	29	9,245,044,881		486,920,929
유동성장기차입금	3,4,5,16	4,000,050,000		-
매각예정부채	36	1,867,685,610		-
II. 비 유 동 부 채			89,300,407,697		81,229,747,491
장기차입금	3,4,5,16	5,666,610,000		-
기타비유동금융부채	3,4,5,15,18	18,627,346,960		16,950,320,399
순확정급여부채	19	575,170,248		301,799,730
비유동충당부채	20	1,403,073,269		3,303,611,255
기타비유동부채	17	58,702,264,787		56,619,922,915
이연법인세부채	29	4,057,223,338		4,054,093,192
장기종업원급여부채		268,719,095		-
부 채 총 계			235,502,732,714		183,319,122,046
자 본
I. 지배기업소유주지분			150,535,119,361		150,363,919,585
자본금	21	11,303,846,500		11,303,846,500
주식발행초과금	21	26,100,119,377		26,100,119,377
기타자본	22	(1,344,322,477)		(629,311,827)
이익잉여금	23	114,475,475,961		113,589,265,535
II. 비지배지분	1		93,238,334,223		39,171,659,124
자 본 총 계			243,773,453,584		189,535,578,709
부채및자본총계			479,276,186,298		372,854,700,755

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제 18 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	주 석	제18(당)기		제17(전)기
I. 영업수익	24,35		515,785,555,014		350,872,988,034
II. 영업비용	25,35		484,234,904,913		338,320,115,841
III. 영업이익	35		31,550,650,101		12,552,872,193
금융수익	26	3,922,330,919		4,412,628,761
금융비용	26	3,418,079,613		2,118,776,119
기타수익	27	2,369,035,446		4,914,761,886
기타비용	27	(1,136,294,046)		706,745,967
관계기업투자주식 관련 수익	28	165,090,837		-
관계기업투자주식 관련 비용	28	22,771,922,362		3,081,092,632
IV. 법인세비용차감전순이익			12,953,399,374		15,973,648,122
V. 법인세비용	29		8,193,998,419		4,241,694,879
VI. 계속영업이익			4,759,400,955		11,731,953,243
VII. 중단영업이익			5,352,037,878		(54,604,375)
VIII. 당기순이익			10,111,438,833		11,677,348,868
IX. 기타포괄손익			(982,867,592)		(881,248,339)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익			(982,867,592)		(881,248,339)
확정급여채무의 재측정요소	19	(472,920,744)		(881,248,339)
해외사업환산차이		(511,742,348)		-
매도가능증권평가손익		1,795,500		-
X. 총포괄이익			9,128,571,241		10,796,100,529
XI . 당기순이익귀속
1. 지배기업소유주			2,480,214,837		10,193,271,415
계속영업당기순이익		(310,607,107)		10,221,172,554
중단영업당기순이익		2,790,821,944		(27,901,139)
2. 비지배지분	1		7,631,223,996		1,484,077,453
계속영업당기순이익		5,070,008,062		1,510,780,689
중단영업당기순이익		2,561,215,934		(26,703,236)
XII . 총포괄이익귀속
1. 지배기업소유주			1,787,399,729		9,375,475,818
계속영업포괄손익		(1,003,422,215)		9,403,376,957
중단영업포괄손익		2,790,821,944		(27,901,139)
2. 비지배지분	1		7,341,171,512		1,420,624,711
계속영업포괄손익		4,779,955,578		1,447,327,947
중단영업포괄손익		2,561,215,934		(26,703,236)
XI II .지배기업 지분에 대한 주당손익
1. 보통주 기본주당손익	30
계속영업기본주당손익			(14)		452
중단영업기본주당손익			123		(1)
2. 보통주 희석주당손익	30
계속영업기본주당손익			(14)		452
중단영업기본주당손익			123		(1)

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>
제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	주석	제 18(당)기 기말		제 17(전)기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			169,297,527,033		128,426,940,912
현금및현금성자산	3,4,5,6	11,766,752,034		1,246,711,218
매출채권	3,4,5,8	53,755,655,419		31,535,394,612
기타유동금융자산	3,4,5,8,31	38,540,666,959		46,880,722,033
기타유동자산	9	63,424,429,626		48,764,113,049
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7	1,810,022,995		-
Ⅱ. 비유동자산			116,059,116,561		94,705,395,522
매출채권	3,4,5,8	3,227,603,852		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,7	38,260,000		38,260,000
종속ㆍ관계기업투자주식	12	54,397,995,070		44,767,902,133
유형자산	10,16	29,214,556,409		25,280,259,351
무형자산	11	7,164,657,805		5,788,993,099
기타비유동금융자산	3,4,5,8	12,479,662,251		11,661,217,017
기타비유동자산	9	7,312,608,713		5,612,376,686
순확정급여자산	17	1,554,486,092		1,556,387,236
이연법인세자산		669,286,369		-
자 산 총 계			285,356,643,594		223,132,336,434
부 채
Ⅰ. 유동부채			113,634,886,322		73,007,977,579
단기차입금	3,4,5,13,31	2,000,000,000		2,000,000,000
유동성장기차입금	3,4,5,13,31	4,000,050,000		-
기타유동금융부채	3,4,5,14,16	53,761,319,469		41,760,572,081
기타유동부채	15	42,556,961,243		27,764,798,708
유동충당부채	18	2,263,626,548		1,482,606,790
당기법인세부채	27	9,052,929,062		-
Ⅱ. 비유동부채			20,734,928,056		18,000,683,622
장기차입금	3,4,5,13,31	5,666,610,000		-
순확정급여부채	17	-		-
기타비유동금융부채	3,4,5,14,16	12,077,034,206		11,065,228,695
기타비유동부채	15	1,691,126,875		953,080,833
비유동충당부채	18	1,300,156,975		3,073,963,260
이연법인세부채	27	-		2,908,410,834
부 채 총 계			134,369,814,378		91,008,661,201
자 본
Ⅰ. 자본금	19	11,303,846,500		11,303,846,500
Ⅱ. 자본잉여금	19	26,100,119,377		26,100,119,377
Ⅲ. 기타자본	20	(1,475,355,833)		(1,043,294,413)
Ⅳ. 이익잉여금	21	115,058,219,172		95,763,003,769
자 본 총 계			150,986,829,216		132,123,675,233
자 본 과 부 채 총 계			285,356,643,594		223,132,336,434

<포 괄 손 익 계 산 서>
제 18 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	주석	제18(당)기		제17(전)기
Ⅰ. 영업수익	22		456,301,382,233		315,257,351,280
Ⅱ. 영업비용	23,33		426,831,945,898		304,495,830,863
Ⅲ. 영업이익			29,469,436,335		10,761,520,417
금융수익	24	2,221,542,006		3,254,608,616
금융비용	24	2,074,702,111		1,367,347,019
기타수익	25	519,734,002		1,700,584,772
기타비용	25	(1,405,180,815)		554,435,001
종속ㆍ관계기업투자주식 관련 수익	26	15,144,128		247,469,565
종속ㆍ관계기업투자주식 관련 비용	26	-		460,061,174
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익			31,556,335,175		13,582,340,176
Ⅴ. 법인세비용	27		7,739,581,172		2,955,278,067
Ⅵ. 당기순이익			23,816,754,003		10,627,062,109
Ⅶ. 기타포괄손익			(432,061,420)		(716,963,673)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익			(432,061,420)		(716,963,673)
확정급여채무의 재측정요소	17,20	(432,061,420)		(716,963,673)
Ⅷ. 당기총포괄이익			23,384,692,583		9,910,098,436
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익	28		1,053		470
희석주당이익	28		1,053		470

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
제 18 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
제 17 기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 18 기		제 17 기
미처분이익잉여금		112,628,512,592		93,785,451,049
전기이월미처분이익잉여금	88,811,758,589		83,158,388,940
당기순이익	23,816,754,003		10,627,062,109
이익잉여금처분액		(4,973,692,460)		(4,973,692,460)
이익준비금	452,153,860		452,153,860
현금배당(주석13) 주당배당금(률) (보통주: 당기 200원(40.0%), 전기 200원(40.0%)	4,521,538,600		4,521,538,600
차기이월미처분이익잉여금		107,654,820,132		88,811,758,589

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제18(당)기		제17(전)기
보통주	우선주	보통주	우선주
현금배당	주당배당금(원)	200	-	200	-
배당금총액(원)	4,521,538,600	-	4,521,538,600	-
시가배당율(%)	4.38	-	4.66	-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
곽근호	1958년 10월 22일	사내이사	해당없음	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽근호	에이플러스에셋총괄 대표이사회장	1992년~1997년 2000년~2007년 2007년~현재	- 前) 삼성그룹 회장 비서실 감사팀 - 前) 삼성생명 전사기획/마케팅기획 팀장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 총괄 대표이사/회장	없음
총 ( 1 ) 명

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽근호	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 곽근호 사내이사 후보자 해당 후보자는 현재 에이플러스에셋어드바이저의 총괄 대표이사/회장으로서 창립 이래 업계에서의 경험과 노하우를 바탕으로 한 경영 전문성과 책임경영을 통해 기업가치 향상에 크게 공헌해 온 바, 이사로서 적임자로 판단됨.

확인서 확인서_곽근호.jpg 확인서_곽근호

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	40.0 억원

(전 기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	13.9 억원
최고한도액	40.0 억원