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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

싸이토젠/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제 15기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제 2-1호 의안: 사내이사 전병희 재선임의 건 ·제 2-2호 의안: 기타비상무이사 노경화 선임의 건 ·제 2-3호 의안: 사내이사 손영웅 선임의 건 - 제 3호 의안 :이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전병희	1959-01	3	재선임	서울대학교 대학원 공학박사 現 싸이토젠 대표이사 前 삼성전기 고문 前 서울대학교 부설 정밀기계연구소 특별연구원
노경화	1972-07	3	신규선임	한양대학교 법과대학 졸업(91학번) 現 법무법인 창의 대표이사 前 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 前 서울중앙지검 첨단범죄수사 1부 등
손영웅	1974-04	3	신규선임	아주대학교 공학석사 現 ㈜싸이토젠 의료기기시스템사업본부장 前 DKL 이사