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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

삼양통상/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제64기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산 서 포함]및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남각	1938-05	3	재선임	삼양통상(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영배	1949-04	3	재선임	- 서울대학교 의과대학 명예교수 - CJ 제일제당(주) 사외이사 - (주)LG생명과학 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박영배	1949-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 의과대학 명예교수 - CJ제일제당(주) 사외이사 - (주)LG생명과학 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-