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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

제주맥주/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제1조(상호) 개정의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제2조(목적) 개정의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제4조(공고 방법) 개정의 건 - 제2-4호 의안: 정관 제20조(전환사채의 발행) 개정의 건 - 제2-5호 의안: 정관 제21조(신주인수권부사채의 발행) 개정의 건 - 제2-6호 의안: 정관 제30조(주주총회의 결의방법) 개정의 건 - 제2-7호 의안: 정관 제36조(이사의 수) 개정의 건 - 제2-8호 의안: 정관 제37조(선임방법) 개정의 건 - 제2-9호 의안: 정관 제38조(임기) 개정의 건 - 제2-10호 의안: 정관 제42조(이사회의 구성과 소집) 개정의 건 - 제2-11호 의안: 정관 제46조(대표이사 등의 선임) 개정의 건 - 제2-12호 의안: 정관 제48조(감사의 수) 개정의 건 - 제2-13호 의안: 정관 부칙 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김백산 신규선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 이광보 신규선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 정해선 신규선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 이영구 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사 조형준 신규선임의 건 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김백산	1973-01	3년	신규선임	(주)한울소재과학 회장 (주)한울반도체 회장
이광보	1974-02	3년	신규선임	(주)케이엠에이치 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정해선	1977-03	3년	신규선임	두현 세무법인 전무이사	주식회사 디케이드림컴퍼니 사내이사
이영구	1965-06	3년	신규선임	법무법인 인월 전문위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조형준	1962-06	3년	신규선임	비상근	태일회계법인 파트너

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	61. 전기, 전자 제품 제조업 62. 반도체 장치 제조업 63. 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조 및 판매업 64. 반도체 및 전자관련 기계 및 동 부품 제조 및 수출입업 65. 생활폐기물처리 대행업 66. 사업장폐기물, 폐유처리 재생 및 판매업 67. 일반 폐기물 수집운반업 68. 일반 폐기물 중간처리업 69. 일반 폐기물 재활용업 70. 일반 폐기물 최종처리업 71. 폐기물 수집 운반업 72. 폐기물 중간 처리업 73. 폐기물 최종 처리업 74. 폐기물 재생 처리업 75. 폐기물 종합 처리업 76. 폐기물 처리에 관한 기술의 연구 및 개발사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-