IMGT Corporation Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

아이엠지티/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	16:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 돌마로 172 헬스케어혁신파크 408호 (주)아이엠지티 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안. 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 사내이사 선임의 건 2-1. 사내이사 후보자 이학종 재선임 2-2. 사내이사 후보자 손건호 신규선임 제3호 의안. 사외이사 선임의 건 3-1. 사외이사 후보자 김승협 재선임 3-2. 사외이사 후보자 윤유석 신규선임 제4호 의안. 기타비상무이사 선임의 건 4-1. 기타비상무이사 후보자 김상우 재선임 4-2. 기타비상무이사 후보자 길영목 재선임 제5호 의안. 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 제6호 의안. 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건(김민O 외 10명, 30,290주)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학종	1967-12	3년	재선임	現 아이엠지티 대표이사 現 서울대학교 의과대학 교수 現 분당서울대학교병원 부원장
손건호	1967-11	3년	신규선임	現 아이엠지티 전무이사 前 알피니언메디칼시스템 상무이사 前 지멘스 연구위원 前 메디슨 책임연구원
길영목 (기타비상무이사)	1975-02	3년	재선임	現 한국투자파트너스 상무이사 現 아이엠지티 기타비상무이사
김상우 (기타비상무이사)	1976-10	3년	재선임	現 K2인베스트먼트 파트너스 대표이사 現 아이엠지티 기타비상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승협	1954-05	3년	재선임	現 아이엠지티 사외이사 前 서울대학교병원 진료 부원장 前 세계초음파학회 회장 前 대한초음파학회 이사 장	-
윤유석	1970-06	3년	신규선임	現 서울대학교 의과대학 외과교수 現 분당서울대학교병원 외과교수 現 분당서울대학교병원 홍보실장 現 한국간담췌외과학회 학술이사 現 대한종양외과학회 법 제이사 現 한국췌장외과학회 기 획이사	-