SAMYANGTONGSANG LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼양통상(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 삼양통상(주)주 소: 서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동)전화번호:02-3453-3961
작 성 자:	성 명: 이용보부서 및 직위: 총무부 부장전화번호: 02-3453-3961

<의결권 대리행사 권유 요약> 삼양통상(주)본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼양통상(주)보통주338,27611.28본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

허남각특수관계인보통주600,00020.00특수관계인-허준홍최대주주보통주750,00025.00최대주주-허동수특수관계인보통주180,0006.00특수관계인-허광수특수관계인보통주94,5003.15특수관계인-허서홍특수관계인보통주50,0001.67특수관계인-허세홍특수관계인보통주20,0000.67특수관계인-허자홍특수관계인보통주25,0000.83특수관계인-1,719,50057.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이용보보통주0직원직원-강준서보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 30일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내하였음

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 6층 삼양통상 총무부 ·전화번호 : 02-3453-3961 ·팩스번호 : 02-3453-0756- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일 제64기 정기주주총회 개시 전날

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 31일 오전 10 시서울시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025.3.21 ~ 3.30한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템(https://evote.ksd.or.kr)- 기간 중 24시간 이용 가능 ( 단, 행사시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ( 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 세계경제는 러-우 및 중동 전쟁이 장기화되면서, 지정학적 긴장과 공급망 압박이 지속되었고, 경기침체 억제를 위한 통화 및 금리인하 정책이 시작되면서의 전세계적으로 성장세는 회복되고는 있으나 불확실성이 고조된 한해였습니다.

국내경제 역시 원달러 급등과 설비·건설투자의 부진속에서 부동산 가격의 양극화가 심해지고, 고물가, 고환율 현상이 지속되면서 경제의 어려움은 지속되었고, 계엄과 탄핵정국으로 다사다난하고 불안정한 한해였습니다.

이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계 1등 제품 생산을 위한 3대 혁신 과제를 실행하여 의식개혁, 품질혁신, 원가절감운동 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다.

2024년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이런 노력으로, 당사의 2024년도 연결매출액은 1,913억원, 연결당기순이익은 110억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,541억원, 부채비율은 4.60%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. (1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 64 기 2024. 12. 31 현재
제 63 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 64(당)기말	제 63(전)기말
유동자산	315,459,594,451	341,393,542,247
현금및현금성자산	10,529,474,317	15,859,192,193
단기금융상품	164,000,000,000	161,665,000,000
단기투자금융자산	34,437,300,000	50,889,900,000
매출채권및기타유동채권	47,032,030,497	48,420,463,313
기타유동자산	2,559,814,898	2,642,118,362
재고자산	56,900,974,739	61,916,868,379
비유동자산	138,671,806,386	113,358,301,188
장기금융상품	5,000,000	5,000,000
장기투자금융자산	5,383,536,640	3,583,531,140
관계기업에대한투자자산	60,981,323,794	36,436,169,247
순확정급여자산	470,186,492	527,150,624
유형자산	48,531,911,448	49,285,586,013
투자부동산	21,628,139,165	21,860,569,455
무형자산	816,894,586	810,709,502
기타비유동자산	854,814,261	849,585,207
자 산 총 계	454,131,400,837	454,751,843,435
유동부채	16,056,251,355	15,281,799,815
매입채무및기타유동채무	12,874,299,733	11,091,759,690
당기법인세부채	3,181,951,622	4,190,040,125
비유동부채	3,929,472,365	7,551,001,712
퇴직급여채무	-	-
기타비유동채무	1,766,547,785	1,931,727,726
이연법인세부채	2,162,924,580	5,619,273,986
부 채 총 계	19,985,723,720	22,832,801,527
지배기업소유주지분	434,145,677,117	431,919,041,908
1.자본금	15,000,000,000	15,000,000,000
보통주자본금	15,000,000,000	15,000,000,000
2.주식발행초과금	2,800,000,000	2,800,000,000
3.기타자본구성요소	23,729,645,511	29,796,899,811
기타자본잉여금	40,926,686,961	40,926,686,961
자기주식	(17,197,041,450)	(11,129,787,150)
4.기타포괄손익누계액	2,070,352,375	676,895,974
해외사업환산손익	2,070,352,375	676,895,974
5. 이익잉여금	390,545,679,231	383,645,246,123
1) 법정적립금	7,600,000,000	7,600,000,000
2) 임의적립금	19,900,000,000	19,900,000,000
3) 미처분이익잉여금	363,045,679,231	356,145,246,123
비지배지분	-	-
자 본 총 계	434,145,677,117	431,919,041,908
부 채 와 자 본 총 계	454,131,400,837	454,751,843,435

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 64(당) 기	제 63(전) 기
매출액	191,310,493,294	179,258,365,881
매출원가	162,944,358,487	153,771,930,492
매출총이익	28,366,134,807	25,486,435,389
판매비와관리비	8,374,279,735	7,802,498,353
영업이익	19,991,855,072	17,683,937,036
기타수익	1,125,448,095	1,375,195,410
기타비용	100,631,757	99,884,143
금융수익	8,847,101,938	24,298,506,377
금융비용	17,006,579,152	14,630,336,708
법인세비용차감전순이익	12,857,194,196	28,627,417,972
법인세비용	1,848,725,616	6,986,998,642
당기순이익	11,008,468,580	21,640,419,330
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	11,008,468,580	21,640,419,330
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	-	-
기타포괄손익	1,461,420,929	(327,182,358)
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
해외사업장환산손익	1,393,456,401	99,087,919
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정손익	67,964,528	(426,270,277)
총포괄손익	12,469,889,509	21,313,236,972
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주 귀속되는 총포괄이익	12,469,889,509	21,313,236,972
비지배지분 귀속 총포괄이익	-	-
주당이익
기본주당이익	4,036	7,753
희석주당이익	4,036	7,753

(2) 별도재무제표1) 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 64 기 2024. 12. 31 현재
제 63 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 64(당)기말	제 63(전)기말
자산
유동자산	309,724,984,368	337,651,287,823
현금및현금성자산	8,450,493,562	13,895,968,857
단기금융상품	164,000,000,000	161,665,000,000
단기투자금융자산	34,437,300,000	50,889,900,000
매출채권 및 기타유동채권	44,503,288,915	47,477,028,643
기타유동자산	2,559,123,503	2,641,676,809
재고자산	55,774,778,388	61,081,713,514
비유동자산	128,683,562,329	104,473,760,238
장기금융상품	5,000,000	5,000,000
장기투자금융자산	5,383,536,640	3,583,531,140
종속기업및관계기업투자주식	59,081,807,914	35,328,153,514
순확정급여자산	470,186,492	527,150,624
유형자산	41,089,088,914	42,198,590,009
투자부동산	21,628,139,165	21,860,569,455
무형자산	677,169,808	678,131,108
기타비유동자산	348,633,396	292,634,388
자산총계	438,408,546,697	442,125,048,061
부채
유동부채	16,259,054,990	15,357,670,195
매입채무 및 기타유동채무	12,992,645,949	11,091,745,539
당기법인세부채	3,266,409,041	4,265,924,656
비유동부채	2,038,587,750	5,869,369,253
순확정급여채무	-	-
기타비유동채무	1,766,547,785	1,931,727,726
이연법인세부채	272,039,965	3,937,641,527
부채총계	18,297,642,740	21,227,039,448
자본
자본금	15,000,000,000	15,000,000,000
보통주자본금	15,000,000,000	15,000,000,000
주식발행초과금	2,800,000,000	2,800,000,000
기타자본구성요소	23,729,645,511	29,796,899,811
기타자본잉여금	40,926,686,961	40,926,686,961
자기주식	(17,197,041,450)	(11,129,787,150)
이익잉여금	378,581,258,446	373,301,108,802
법정적립금	7,600,000,000	7,600,000,000
임의적립금	19,900,000,000	19,900,000,000
미처분이익잉여금	351,081,258,446	345,801,108,802
자본총계	420,110,903,957	420,898,008,613
자본과부채총계	438,408,546,697	442,125,048,061

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 64(당) 기	제 63(전) 기
매출액	190,855,348,172	179,036,291,054
매출원가	165,176,256,843	156,088,973,389
매출총이익	25,679,091,329	22,947,317,665
판매비와관리비	6,905,837,719	6,435,159,235
영업이익	18,773,253,610	16,512,158,430
기타수익	41,397,948	96,724,479
기타비용	78,420,798	75,542,206
금융수익	8,950,785,399	27,127,528,324
금융비용	17,006,579,152	14,630,336,708
법인세비용차감전순이익	10,680,437,007	29,030,532,319
법인세비용	1,292,251,891	6,609,873,444
당기순이익	9,388,185,116	22,420,658,875
기타포괄손익	67,964,528	(426,270,277)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	67,964,528	(426,270,277)
확정급여제도의 재측정요소	67,964,528	(426,270,277)
총포괄손익	9,456,149,644	21,994,388,598
기본주당이익	3,442	8,032
희석주당이익	3,442	8,032

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제64기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)
제63기 (2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 64 기	제 63 기
미처분이익잉여금	351,081,258,446	345,801,108,802
전기이월미처분이익잉여금	341,625,108,802	323,806,720,204
확정급여제도의재측정요소	67,964,528	(426,270,277)
당기순이익	9,388,185,116	22,420,658,875
임의적립금등의 이입액	-	-
이익잉여금처분액	3,992,586,000	4,176,000,000
배당금	3,992,586,000	4,176,000,000
현금배당 주당배당금(률)보통주： - 당기1,500원(30.0%) - 전기1,500원(30.0%)	3,992,586,000	4,176,000,000
차기이월미처분이익잉여금	347,088,672,446	341,625,108,802

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2025년 3월 31일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 36 조 ( 이익배당 ) (1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. (2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. (3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 36 조 ( 이익배당 ) (1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당 총액의 100%에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. (2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. (3) 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일은 이사회 결의로 정하며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	자본시장법 개정에 따른 배당절차 개선방안 적용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
허남각	1938.05.28	-	-	특수관계인	이사회
박영배	1949.04.25	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허남각	삼양통상(주) 대표이사	1991년 ~ 현재	삼양통상(주) 대표이사	없음
박영배	한국지질동맥경화 학회 이사장	2005년 01월 ~ 2006년 12월	한국지질동맥경화 학회 이사장	없음
대한심장학회 이사장	2008년 10월 ~ 2010년 10월	대한심장학회 이사장	없음
CJ 제일제당(주) 사외이사	2000년 03월 ~ 2002년 04월	CJ 제일제당(주) 사외이사	없음
CJ 제일제당(주) 사외이사	2008년 03월 ~ 2014년 03월	CJ 제일제당(주) 사외이사	없음
(주)LG생명과학 사외이사	2014년 03월 ~ 2017년 01월	(주)LG생명과학 사외이사	없음
한국심장재단 이사	2004년 11월 ~ 2013년 12월	한국심장재단 이사	없음
서울대학교 의과대학 교수 및 명예교수	1981년 11월 ~ 현재	서울대학교 의과대학교수 및 명예교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허남각	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박영배	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박영배 사외이사 후보자

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 의과대학 교수 및 한국지질동맥경화학회 및 대한심장학회 이사장을 역임하였고, CJ제일제당(주)에서 수년간 사외이사 를 역임하였으며, 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로 써 전문성을 바탕으로한 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허남각 사내이사 후보자

허남각 후보자는 그룹 및 삼양통상(주)에 대한 내외부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들 의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능합니다. 동시에 가죽산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 및 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로서 이사회에서 추천 하게 되었습니다.

2. 박영배 사외이사 후보자박영배 후보자는 의학박사로서 다수의 학회 이사장을 역임하고, 수년간 CJ제일제당(주)의 사외이사를 역임하였으며, 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견 및 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립성을 유지하며 당사의 각종 사업현황 에 대한 효과적인 의사결정에 기여할수 있는 조언자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 사내이사 후보자 확인서_허남각_64기.jpg 사내이사 후보자 확인서_허남각_64기 사외이사 후보자 확인서_박영배_64기.jpg 사외이사 후보자 확인서_박영배_64기

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박영배	1949.04.25	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박영배	한국지질동맥경화 학회 이사장	2005년 01월 ~ 2006년 12월	한국지질동맥경화 학회 이사장	없음
대한심장학회 이사장	2008년 10월 ~ 2010년 10월	대한심장학회 이사장	없음
CJ 제일제당(주) 사외이사	2000년 03월 ~ 2002년 04월	CJ 제일제당(주) 사외이사	없음
CJ 제일제당(주) 사외이사	2008년 03월 ~ 2014년 03월	CJ 제일제당(주) 사외이사	없음
(주)LG생명과학 사외이사	2014년 03월 ~ 2017년 01월	(주)LG생명과학 사외이사	없음
한국심장재단 이사	2004년 11월 ~ 2013년 12월	한국심장재단 이사	없음
서울대학교 의과대학 교수 및 명예교수	1981년 11월 ~ 현재	서울대학교 의과대학교수 및 명예교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박영배	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박영배 감사위원회 위원 후보자 박영배 후보자는 수년간 CJ제일제당(주)의 사외이사를 역임 하였으며, 조직 및 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견 및 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 회사와 독립적인 지위에서 감사위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 감사위원회 위원 후보자 확인서_박영배_64기.jpg 감사위원회 위원 후보자 확인서_박영배_64기

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	20 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 3 )
실제 지급된 보수총액	13.6 억원
최고한도액	20 억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.