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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

씨엔플러스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정상옥 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김종식 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 안진옥 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김희석 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 이우현 제이슨 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다.
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상옥	1978-10	3년	재선임	인스앤코(주)대표이사
김종식	1977-06	3년	재선임	(주)죠이리히트존 대표
안진옥	1975-08	3년	재선임	(주)씨엔플러스 본부장/이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희석	1963-04	3년	재선임	연세대 행정대학교 겸임교수	바이오텐(주) (사외이사)
이우현 제이슨	1968-09	3년	재선임	플래닛03 파트너스 대표이사	플래닛03 파트너스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양승동	1970-09	3년	재선임	비상근	법무법인 지암 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	전자화폐 지불결제서비스 사업		금융거래 보안법 강화로 목적사업 일부삭제