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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

코맥스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동) 주식회사 코맥스 본사 2층 교육장
3. 의안 주요내용		1. 제49기 정기주주총회 보고안건 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 제49기 정기주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제48기 (2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 별도/연결재무제표및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 제49기 (2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 별도/연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사외이사 이창민 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 이창민 감사위원회 위원 재선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
● 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제49기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주십시오.
※관련공시	2025-03-04 주권매매거래정지기간변경(상장폐지 사유 해소) 2025-03-05 감사보고서 제출(2023년도)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창민	1964-08	3년	재선임	경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창민	1964-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 국제경제학(박사)졸업 前 삼성그룹 구조조정본부, 전략기획실 해외 총괄 現 (사)공공협력원 원장 現 한국부동산개발협회 주임교수