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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

큐라클/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 23-1 (방배동, 큐라클빌딩) 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 김영명 재선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 송경호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영명	1956-05	3년	재선임	강원대학교 의과대학 명예교수/석좌교수(‘21.09~현재) 강원대학교 의과대학 교수(‘97.03~’21.08) 피츠버그 의과대학 연구교수/조교수('92.09~‘97.03) 대한민국 의학한림원 정회원(’10.01~현재) 한국혈관학회 회장(‘10~11) 강원대학교 혈관연구센터(SRC) 센터장(’01~09)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송경호	1970-10	3년	신규선임	비상근	법무법인(유한) 평산 대표변호사(‘25~현재) 서울서부지방법원 부장판사(‘23~’25) 서울북부지방법원 부장판사('21~‘23) 서울중앙지방법원 부장판사(’18~‘21)) 수원지방법원 부장판사(’16~‘18) 대전지방법원 부장판사(’14~‘18)