DAEBO MAGNETIC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13 대보마그네틱(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 제30기(2024 사업연도) 영업보고 2) 제30기(2024 사업연도) 감사보고 3) 제30기(2024 사업연도) 내부회계관리제도운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이준각 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이환희 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 정기철 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 백영기 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안 : 사외이사 안성재 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정기철 선임의 건(분리선출)(재선임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 백영기 선임의 건(신규선임) 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원보수지급규정 일부변경의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 제30기 정기주주총회부터 지속적으로 시행할 예정입니다. 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준각	1948-09	1	재선임	現. 대보마그네틱 대표이사
이환희	1986-08	1	재선임	現. 대보마그네틱 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정기철	1959-06	1	재선임	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관	-
백영기	1953-10	1	신규선임	前. 목화어패털 대표이사 前. INGS크럽 대표이사 前. 요조 고문 前. (사)한국청년회의소 대외분과위원	-
안성재	1970-10	1	재선임	現. 노무법인 신아 경기남부지사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정기철	1959-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	미국 Pennsylvania State Univ. 자원경제학 박사 前. 한국가스공사 글로벌협력추진단장, 경영연구소장 前. 에너지경제연구원 파견관
백영기	1953-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 목화어패털 대표이사 前. INGS크럽 대표이사 前. 요조 고문 前. (사)한국청년회의소 대외분과위원
안성재	1970-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	現. 노무법인 신아 경기남부지사장