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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

한울소재과학/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 7층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 제25기 감사보고 - 제25기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제16조(기준일) 개정의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제30조(주주총회의 결의방법) 개정의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 - 제2-4호 의안: 정관 제34조(이사의 임기) 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 신규철 신규선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 김백산 신규선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 윤수복 신규선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 송중석 신규선임의 건 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 상근감사 김판수 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신규철	1973-12	3년	신규선임	(주)한울소재과학 경영총괄사장
김백산	1973-01	3년	신규선임	(주)한울소재과학 회장 (주)한울반도체 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤수복	1979-01	3년	신규선임	법무법인 민 변호사 (주)더사시법률 대표이사	(주)더사시법률 대표이사
송중석	1968-05	3년	신규선임	한국산업경제연구소 이사	한국산업경제연구소 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김판수	1985-09	3년	신규선임	상근	(주)한울소재과학 비상근 감사