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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

디알텍/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 돌마로 173, 더샵 분당파크리버 스퀘어 21층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 영업 보고 2. 감사 보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 안성현(재선임) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이길수(재선임) 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 박수철(신규 선임) 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 서형호(재선임) 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성현	1963-01	3년	재선임	KAIST 석사 워싱턴대학교 MBA 前) LG전자/LG디스플레이 前) 디엠에스 부사장 現) (주)디알텍 대표이사, (주)시스바이오젠 대표이사
이길수	1965-10	3년	재선임	KAIST 석사 前) LG전자/LG디스플레이 前) 하이닉스 반도체/디엠에스 現) (주)디알텍 전무이사, (주)씨텍메디칼 기타비상무이사, (주)시스바이오젠 기타비상무이사
박수철	1960-11	3년	신규선임	고려대학교 학사 前) LG전자/LG디스플레이 前) NEG (Nippon Electric Glass) 前) (주)뉴옵틱스 現) (주)디알텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서형호	1962-04	3년	재선임	서울시립대학교 석사 숭실대학교 경영학 박사 現) (주)트리포스 대표이사	(주)트리포스 대표이사