KOREA MIRACLE PEOPLE COMPANY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

한국미라클피플사/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 94-1, 당사 본점 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1)제1호 의안 : 제11기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 재무제표 승인건 [상근이사 5명, 감사 1명 선임] 2)제2-1호 의안 : 사내이사 선임의건(이호경) 3)제2-2호 의안 : 사내이사 선임의건(김동준) 4)제2-3호 의안 : 사내이사 선임의건(서창원) 5)제2-4호 의안 : 사내이사 선임의건(김세희) 6)제2-5호 의안 : 사내이사 선임의건(정영한) 7)제3호 의안 : 감사 선임의건(김성중) 8)제4호 의안 : 정관 일부 변경의건 9)제5호 의안 : 이사보수한도 승인건(보수한도6억) 10)제6호 의안 : 감사보수한도 승인건(보수한도1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 당사사정 또는 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호경	1962-10	3년	재선임	1988 중앙대학교 화학공학과 졸업 1990 연세대학교 고분자공학 석사 88~90 B.P. KOREA FAR EAST 과장 90~94 GREEN CHEMICAL TRADING 대표 95~04 그린미라클메소드 부장 04~14 한국미라클피플사 대표 14~현재 (주)한국미라클피플사 대표이사
김동준	1972-11	3년	재선임	1999 서울과학기술대학교 화학공학과 99~00 과학기술정책연구원 00~04 개인사업(온라인 유통) 04~14 한국미라클피플사 14~현재 ㈜한국미라클피플사 이사
서창원	1975-11	3년	신규선임	94~01 고려대학교 문과대학 학사 졸업 09~11 KDI국제정책대학원 MBA/MPP 석사 졸업 04~10 KT그룹 본사 전략투자실 10~11 삼성전자 VD사업부 상품전략팀 11~17 CJ그룹지주사 기획실, 올리브영 전략기획담당 18~20 녹십자웰빙 Health & Beauty팀 이사 21~22 글로벌세아 지주사 전략기획실 이사 22~24 티맥스티베로 CFO/전략마케팅본부장 상무 24~현재 ㈜지피클럽 CFO/전략재무본부장
김세희	1974-06	3년	신규선임	93~01 한양대학교(서울) 법학과 졸업 04~10 ㈜ 티맥스소프트 법무팀 10~13 동양그룹 전략기획실 법무팀 13~17 데상트코리아 ㈜ 법무팀장 17~24 ㈜알에프텍(제이준코스메틱) 전략경영실상무 24~현재 ㈜지피클럽 경영지원본부장
정영한	1975-03	3년	신규선임	96~99 여주대학교 경영학과 졸업 08~19 119 골프 대표이사 20~현재 ㈜지피클럽 영업본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성중	1960-03	3년	재선임	비상근	1985 국립세무대학 내국세학과 졸업 14~16 포천세무서 재산, 법인세 과장 16~19 분당세무서 개인납세1과장, 운영지원과장 19~현재 세무법인 대명택스 경기북부점 대표 세무사