Hironic Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

하이로닉/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 제A동 제19층(동천동, 분당수지유타워)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건 - 제5호 의안 : 사내이사 박석광, 사내이사 문종락, 사내이사 이진우 선임의 건 - 제6호 의안 : 기타비상무이사 홍원규, 기타비상무이사 이은숙 선임의 건 - 제7호 의안 : 사외이사 김형민, 사외이사 이희명 선임의 건 - 제8호 의안 : 감사 주승노 선임의 건 - 제9호 의안: 임원 퇴직금규정 개정의 건 - 제10호 의안: 정관 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석광	1961-06	3년	신규선임	(주)하이로닉 전무이사
문종락	1974-03	3년	신규선임	(주)하이로닉 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형민	1976-05	3년	신규선임	한국과학기술연구원 센터장	-
이희명	1965-11	3년	신규선임	(주)하이로닉 COO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주승노	1956-04	3년	재선임	비상근	(주)하이로닉 감사