InterRoid Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

에이아이더뉴트리진/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 42, 경기기업성장센터 1층 중회의실
3. 의안 주요내용		<제13기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 정태균 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 2025년 제14기 승인액 : 1,000,000,000원 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 2025년 제14기 승인액 : 100,000,000원 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건 - 김동근외 24명 보통주 150,677주 제7호 의안: 마이시톨 제품 매각의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
없음
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정태균	1969-11	3년	신규선임	서울대학교 원자핵공학 학사, 석사 MIT 공대 응용플라즈마 물리학 박사 전) 삼성코닝 연구원 전) 두산전자 전략기획 팀장 현) 네모파트너스 홀딩스 파트너