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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2025

옵티코어/주주총회소집결의/(2025.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-14
3. 정정사유	임원 재선임 대상자 선임의 건 누락에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 중요내용	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문유석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김지준 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 홍화정 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 양민성 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이성희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원보수 및 상여·퇴직금 지급규정 개정의 건	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진재현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문유석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김지준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 홍화정 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 양민성 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이성희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원보수 및 상여·퇴직금 지급규정 개정의 건
이사의 세부내역	-	성명:진재현 출생년월 : 1976-05 임기:3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) : 한양대학교 전자통신전파공학과 석사 現)옵티코어 대표이사

당사 대표이사겸 사내이사 재선임과 관련 이사회의사록 기재누락에 따라 해당 이사회의사록을 수정 본 주주총회소집결의를 정정합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도경제과학진흥원 3층 희망실 (경기도 수원시 영통구 광교로107)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진재현 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문유석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김지준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 홍화정 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 양민성 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 이성희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원보수 및 상여·퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 금번 제9기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진재현	1976-05	3	재선임	한양대학교 전자통신전파공학과 석사 現)옵티코어 대표이사
문유석	1980-01	3	신규선임	前) (주)sk증권 PB 前) 삼성증권 WM 前) 크리넥스(주) 경영관리부 現) (주)네패스 경영기획팀
김지준	1979-10	3	신규선임	을지대학교 환경공학과 졸업 前) 주식회사 제이플러스리츠 前) 홍진산업(주) 現) 블랙마운틴홀딩스(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍화정	1977-11	3	신규선임	前) (주)비지에프리테일 前) (주)에이랜드 前) 드림로보틱스(주)	-
양민성	1982-10	3	신규선임	前) (주)리누이 前) 에스아이엠엔터테이먼트 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성희	1977-07	3	신규선임	비상근	연세대학교 경영학과 졸업 前) 삼일회계법인 前) 신한라이프(구, ING생명보험) 前) 제넨바이오(코스닥) 회계팀 이사 前) 중앙디앤엠(코스닥) 감사(비상근) 前) 금호전기(코스피) CFO상무 現) 삼화회계법인 상무