Pre-Annual General Meeting Information • Oct 3, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması amacıyla 13.11.2025 tarihinde saat 11:00'de, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ("MKK") e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu ve MKK düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.a1yen.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde de mevcuttur.
Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta (21 gün) önce Şirket merkezinde ve www.a1yen.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
Pay sahibi bulunduğum A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.nin 13.11.2025 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………….…………… vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:
(*) Yabancı Uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması | |||
| 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi | |||
| 3) Şirket esas sözleşmesinin ''Sermaye'' başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-78125 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.09.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00113766668 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin, genel kurulun görüşüne sunulması |
|||
4) Dilek ve temenniler
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZA
| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ | |||
|---|---|---|---|---|
| SERMAYE | SERMAYE | |||
| Şirket, 6362 sayılı Sermaye MADDE 6- |
Şirket, 6362 sayılı Sermaye MADDE 6- |
|||
| Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı | Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı |
|||
| sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye | sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye | |||
| Piyasası Kurulu'nun 27/05/2021 tarih ve | Piyasası Kurulu'nun 27/05/2021 tarih ve | |||
| 27/799 sayılı izni ile kayıtlı sermaye |
27/799 sayılı izni ile kayıtlı sermaye |
|||
| sistemine geçmiştir. | sistemine geçmiştir. | |||
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı |
|||
| (İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 |
5.000.000.000 (Beşmilyar) Türk Lirası olup, | |||
| (Bir) Türk Lirası itibari değerde 200.000.000 | her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde | |||
| (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. | 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya |
|||
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı | bölünmüştür. | |||
| sermaye tavanı izni, 2021/2025 yılları (5 yıl) |
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı | |||
| için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen |
sermaye tavanı izni, 2025/2029 yılları (5 yıl) |
|||
| kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa | için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen |
|||
| dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı | kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa | |||
| için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin |
dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı | |||
| almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı |
için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin |
|||
| geçmemek üzere yeni bir süre için yetki | almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı |
|||
| alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin |
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki | |||
| alınmaması durumunda yönetim kurulu |
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin | |||
| kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | alınmaması durumunda yönetim kurulu |
|||
| Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.000.000 |
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | |||
| (Ellibeşmilyon) TL olup, bu sermaye her biri | Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.000.000 |
|||
| 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 11.000.000 | (Ellibeşmilyon) TL olup, bu sermaye her biri | |||
| (Onbirmilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, | 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 11.000.000 | |||
| 44.000.000 (Kırkdörtmilyon) adet (B) Grubu | (Onbirmilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, | |||
| hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. | 44.000.000 (Kırkdörtmilyon) adet (B) Grubu | |||
| Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan | hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. | |||
| ari şekilde tamamen ödenmiştir. | Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan | |||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | ari şekilde tamamen ödenmiştir. | |||
| esasları çerçevesinde kayden izlenir. | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme | |||
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk |
esasları çerçevesinde kayden izlenir. | |||
| Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası |
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk |
|||
| Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası |
|||
| veya azaltılabilir. | Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | |||
| Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu | veya azaltılabilir. | |||
| hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü | Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu | |||
| zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar | hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü | |||
| yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar | |||
| arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin |
yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | |||
| haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin | arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin |
|||
| yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile | haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin | |||
| primli veya nominal değerinin altında pay | yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile | |||
| ihracı konularında karar almaya yetkilidir. | primli veya nominal değerinin altında pay | |||
| Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi | ihracı konularında karar almaya yetkilidir. | |||
| temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar |
Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi | |||
| karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar | temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar |
| karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. | karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar | ||
|---|---|---|---|
| Yeni pay alma haklarının kısıtlanması |
karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. | ||
| durumunda ihraç edilecek paylar (B) Grubu | Yeni pay alma haklarının kısıtlanması |
||
| paylar olacaktır. Yeni pay alma haklarını | durumunda ihraç edilecek paylar (B) Grubu | ||
| kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında |
paylar olacaktır. Yeni pay alma haklarını | ||
| eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında |
||
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri | eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | ||
| ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal | Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri | ||
| edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz | ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal | ||
| sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz |
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz | ||
| paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A | sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz |
||
| Grubu paylara A Grubu, B Grubu paylara B | paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A | ||
| Grubu olmak üzere dağıtılır. | Grubu paylara A Grubu, B Grubu paylara B | ||
| Tüm paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye | Grubu olmak üzere dağıtılır. | ||
| Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda | Tüm paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye | ||
| serbestçe devredilebilir. | Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda | ||
| serbestçe devredilebilir. |
Have a question? We'll get back to you promptly.