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AGM Information • Mar 17, 2025

유니셈/정기주주총회결과/(2025.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	256,670		- 매출액
- 부채총계	33,192		- 영업이익	10,706
- 자본금	15,332		- 당기순이익	16,090
- 자본총계	223,478		*주당순이익(원)	547
나. 연결	- 자산총계	263,051		- 매출액
- 부채총계	34,752		- 영업이익	9,974
- 자본금	15,332		- 당기순이익	15,505
- 자본총계	228,300		*주당순이익(원)	528
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,353,284,240
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 감사위원인 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고 안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안:제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 80원) ▶원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 백영민 선임의 건(재선임) ▶원안대로 가결 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박호환 선임의 건(재선임) ▶원안대로 가결 제4호 의안:이사보수 한도승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-17
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 사업보고서(일반법인) 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백영민	1967-03	3	재선임	전) (주)넥셀 근무 현) 유니셈(주) 기술영업부총괄

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박호환	1957-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 아주대 경영대학장 현) 서울중앙지방법원 조정위원