AGM Information • Apr 24, 2012
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") den 24 april 2012 har bland annat följande beslut fattats:
Utdelningen fastställdes, enligt styrelsens förslag, motsvarande en (1) aktie i Fabege AB (publ) ("Fabege") för varje tiotal (10) aktier i Öresund, med avstämningsdag den 27 april 2012. Euroclear Sweden AB räknar med att kunna sända utdelningen, i form av aktier i Fabege, omkring den 2 maj 2012.
De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio erhåller rätt till en andel av en aktie i Fabege enligt följande. Varje överskjutande andel berättigar till en tiondels aktie i Fabege. Samtliga sådana andelar av aktier i Fabege sammanläggs till hela Fabegeaktier vilka därefter säljs av Öresund i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att utbetalas till berättigade aktieägare.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter och Öresunds styrelse består därmed av Magnus Dybeck, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Johan Qviberg, Mats Qviberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande omvaldes Per-Olof Eriksson, allt enligt valberedningens förslag.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund, skall utgå med 240.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och vice ordförande och med 180.000 kronor till envar av övriga ledamöter.
Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2013.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 2.300.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 350 miljoner kronor.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (vd).
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att principerna för utseende av valberedning ändras så att de innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i stället för som tidigare fem. Principerna finns tillgängliga på Öresunds webbplats, www.oresund.se
Stockholm den 24 april 2012
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Investment AB Öresund (publ) Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15 Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org nr: 556063-9147 [email protected] www.oresund.se
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.