Kencoa Aerospace Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2025

켄코아에어로스페이스/주주총회소집결의/(2025.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-14
3. 정정사유	부의 안건 추가 및 이사,감사위원,감사선임 세부내역 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 이상명 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 김병옥 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의	1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 케네스민규리 재선임의 건 제2-2호:사외이사 이상명 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 김병옥 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
[이사선임 세부내역]	-	성명: 케네스민규리 출생년월: 1970-12 임기: 3년 신규선임여부: 재선임 주요경력(현직포함) -서울대학교 경영학과 -University of Southern California MBA -현)켄코아에어로스페이스㈜ 대표이사
[감사위원선임 세부내역]	성명: 김병옥 출생년월: 1975-01 임기: 3년 신규선임여부: 재선임 사외이사여부: 사외이사가 아닌 감사위원 주요경력(현직포함) - 창원대학교 회계학 박사 수료 - 현) 태성회계법인 공인회계사	(삭제)
[감사선임 세부내역]	-	성명: 김병옥 출생년월: 1975-01 임기: 3년 신규선임여부: 재선임 상근여부: 상근 주요경력(현직포함) - 창원대학교 회계학 박사 수료 - 현) 태성회계법인 공인회계사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경남 사천시 용현면 종포산단로 172 소재 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 케네스민규리 재선임의 건 제2-2호:사외이사 이상명 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 김병옥 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
케네스민규리	1970-12	3	재선임	- 서울대학교 경영학과 - University of Southern California MBA - 현)켄코아에어로스페이스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상명	1963-12	3	신규선임	- 미공군대학원 항공공학 석사 - 전) 방위사업청 단장 - 전) 항공작전사령부 부사령관 - 전) 국방과학연구소 겸임연구원	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병옥	1975-01	3	재선임	상근	- 창원대학교 회계학 박사 수료 - 현) 태성회계법인 공인회계사