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AGM Information • Mar 19, 2025

광주신세계/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,228,084	- 매출액
- 부채총계		390,964	- 영업이익	52,327
- 자본금		7,957	- 당기순이익	46,176
- 자본총계		837,120	*주당순이익(원)	5,962
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			16,779,778,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.59
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 3명 선임 (송기봉, 이건리(재선임), 이상호(재선임) )
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고 안건 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제30기 재무제표 (이익잉여처분계산서 포함) 승인의 건 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(이건리) ☞ 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이상호) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(송기봉) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이건리) ☞ 원안대로 승인 - 제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(이상호) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송기봉	1965-04	2	신규선임	2017 前 중부지방국세청 징세송무국장 2018 前 서울지방국세청 성실납세지원국장 2019 前 중부지방국세청 조사3국장 2020 前 국세청 전산정보관리관 2020~2021 前 광주지방국세청장 2021~ 現 세무법인 다우 회장	없음
이건리	1963-06	2	재선임	2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장	없음
이상호	1966-10	2	재선임	1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송기봉	1965-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2017 前 중부지방국세청 징세송무국장 2018 前 서울지방국세청 성실납세지원국장 2019 前 중부지방국세청 조사3국장 2020 前 국세청 전산정보관리관 2020~2021 前 광주지방국세청장 2021~ 現 세무법인 다우 회장
이건리	1963-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	2021~ 現 법무법인 동인 변호사 2018~2021 前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장 2012~2013 前 대검찰청 공판송무부장 2011 前 창원지검장 2010 前 제주지검장
이상호	1966-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	1996 ~ 現 전남대학교 경제학부 교수 2017~2020 前 한국은행 광주전남본부 자문교수 2018~2019 前 전남대학교 기획조정처장 2017 前 국무총리산하 국정과제 평가지원단 2016~2018 前 산업자원부 사업재편계획 심의위원회