SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 19, 2025

상신전자/정기주주총회결과/(2025.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,191		- 매출액
- 부채총계	36,871		- 영업이익	344
- 자본금	7,122		- 당기순이익	1,131
- 자본총계	41,320		*주당순이익(원)	79
나. 연결	- 자산총계	86,232		- 매출액
- 부채총계	39,556		- 영업이익	2,128
- 자본금	7,122		- 당기순이익	2,405
- 자본총계	46,676		*주당순이익(원)	169
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사1명.사내이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1)보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 1)제1호의안:제37기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 *이익잉여금처분계산서 포함 ⇒ 원안대로 승인 2)제 2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:기타비상무이사 김철영선임의 건(재선임) -제2-2호 의안:사내이사 류지호선임의 건(재선임) ⇒ 원안대로 승인 3)제3호 의안:정관일부 변경의건 ⇒ 원안대로 승인 4)제4호 의안: 이사보수한도 승인의건 ⇒ 원안대로 승인 5)제5호 의안: 감사보수한도 승인의건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 참고서류 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-11 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철영	1964-09	3년	재선임	현)미래나노텍(주)대표이사 전)삼성SDI 종합연구소
류지호	1971-03	3년	재선임	현)상신전자(주)경영담당상무 전)미래나노텍(주)경영기획팀장